[快讯]索宝蛋白:东吴证券股份有限公司宁波索宝蛋白科技股份有限公司部分募投项目变更的核查意见

时间：2025年10月30日 19:45:19 中财网

　　CFi.CN讯：根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同 意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1851号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所 同意，公司于 2023年 12月 15日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 4,786.48万股，发行价格为每股人民币 21.29元，募集资金总额为人民币 101,904.16万元，扣除发行费用（不含税）人民币 3,958.59 万元后，实际募集 资金净额为人民币 97,945.57万元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大华验字[2023]000701 号）。
（二）募集资金使用情况
截至 2025年 9月 30日，公司本次发行募集资金使用情况如下：
单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投 入额	累计使用募 集资金金额
1	3万吨大豆组织拉丝蛋 白生产线建设项目	11,981.75	11,981.75	0.00
2	5000吨大豆颗粒蛋白生 产线建设项目	11,976.51	11,976.51	0.00
3	75T中温中压高效煤粉	22,063.00	14,500.00	14,500.00
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投 入额	累计使用募 集资金金额
	锅炉项目
4	补充流动资金	17,000.00	17,000.00	16,697.27
承诺投资项目小计				31,197.27
1	永久补充流动资金	12,700.00	12,700.00	12,700.00
2	暂未确定投向超募资金	29,787.31	不适用	不适用
超募资金小计	12,700.00
合计	43,897.27

截至 2025年 9月 30日，公司累计使用募集资金 43,897.27万元。

（三）拟变更募集资金投资项目情况
为提高募集资金的使用效率，在充分考虑自身发展情况和项目市场环境基础上，公司拟将“5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”变更为“万得福工业园高端大豆分离蛋白生产线改造项目”，实施主体由公司变更为山东万得福生物科技有限公司（以下简称“生物科技”）。本次涉及变更投向的总金额为 11,976.15万元，已投入金额 0元。变更后募集资金投资项目“万得福工业园高端大豆分离蛋白生产线改造项目”拟投入资金总额 17,000万元，拟投入募集资金 11,976.15万元，不足部分由生物科技以自有资金或自筹资金解决。

本次投入的募集资金以向生物科技进行增资的形式实施募投项目，公司拟使用募集资金 11,976.51万元向生物科技增资并计入注册资本，本次增资完成后生物科技的注册资本由 31,981.75万元变更为 43,958.26万元，本次增资后生物科技仍为公司全资子公司，公司持有 100%股权。公司后续将依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次募投项目变更不构成关联交易。

（四）审议情况
公司于 2025年 10月 30日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目变更并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意提交 2025年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层或其授权人士全权办理与本次变更募投项目相关的事项，包括但不限于募投项目变更备案登记手续及签署其他相关文件并办理有关手续。