浙农股份(002758):第五届董事会第十六次会议决议
浙农集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年11月17日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于2025年11月26日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事叶伟勇、夏晓峰、姚瑶、曹勇奇、曾跃芳系关联董事，回避表决。 根据日常生产经营的需要，公司对2026年度的日常关联交易情况进行预计。 2026年度，公司拟与浙江省台州市农资股份有限公司等关联方开展总额不超过123,400万元（含）的关联交易。浙江省台州市农资股份有限公司等预计与公司发生日常关联交易的公司，为持有公司下属控股企业10%以上股份的股东或其控制的企业、公司下属控股企业的参股公司或联营企业、公司实际控制人浙江省供销合作社联合社下属企业等，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，基于谨慎性原则，与公司构成关联关系。上述日常关联交易的期限为2026年1月1日至2026年12月31日。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-065号）。第五届董事会第三次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了该议案。 本议案尚须提交公司2025年第二次临时股东会审议。 2、审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度和审批权限的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为满足业务发展需要，提高资产运营效率，公司拟于2026年度对合并报表范围内的企业开展总额不超过137.22亿元（含）担保。其中公司对全资子公司浙江浙农中药科技有限公司担保额度为0.50亿元（含）；全资子公司浙江农资集团有限公司对下属控股企业、控股企业之间及其内部担保额度为136.22亿元（含）；全资子公司浙江浙农中药科技有限公司对下属控股企业担保额度为0.50亿元（含）。担保额度有效期限为自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过12个月）。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度对外担保额度和审批权限的公告》（公告编号：2025-066号）。第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了该议案。 本议案尚须提交公司2025年第二次临时股东会以特别决议方式审议。 3、审议通过了《关于公司2026年度开展票据池业务的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为降低公司管理成本，提高资金使用效率，公司及下属控股企业与国内资信较好的商业银行开展合计共享额度不超过人民币14亿元（含）的票据池业务，有效期限为自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过12个月）。有效期内，上述票据池额度可以循环滚动使用。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度开展票据池业务的公告》（公告编号：2025-067号）。第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了该议案。 本议案尚须提交公司2025年第二次临时股东会以特别决议方式审议。 4、审议通过了《关于公司2026年度开展套期保值业务的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为有效避免外汇市场、经营商品价格的波动所带来的业务经营风险，公司及控股子公司在保障日常经营运作资金需求、不影响公司主营业务发展及有效控制投资风险的前提下，2026年公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务交易最高额度为4.40亿美元或等值货币，商品期货及衍生品套期保值业务保证金最高额度为人民币7.61亿元。上述套期保值业务在限定额度内可循环使用，有效期限为自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过12个月），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2025-068号）。第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了该议案。 本议案尚须提交公司2025年第二次临时股东会审议。 5、审议通过了《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为提高闲置自有资金利用效率和收益，在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制风险的前提下，2026年度公司拟使用总额度不超过50亿元（含）的闲置自有资金开展投资理财业务。投资理财额度自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过12个月），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-069号）。第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了该议案。 本议案尚须提交公司2025年第二次临时股东会审议。 6、审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为满足公司日常经营需要，公司拟于2026年度向合作银行申请最高不超过30亿元（含）的综合授信额度。授信期限为自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-070号）。第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了该议案。 本议案尚须提交公司2025年第二次临时股东会审议。 7、审议通过了《关于公司2026年度对外捐赠额度的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司及下属控股企业2026年度预计对外捐赠500万元（含），将用于支持医疗建设、乡村扶贫助学等在内的各类社会公益事业。对外捐赠额度期限为2026年1月1日至2026年12月31日。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度对外捐赠额度的公告》（公告编号：2025-071号）。第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了该议案。 本议案尚须提交公司2025年第二次临时股东会审议。 8、审议通过了《关于公司2026年度向下属控股企业提供财务资助的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事曾跃芳为被资助对象其他股东，系关联董事，回避表决。 为支持公司下属控股企业的经营与发展，降低其融资成本，公司拟以自有资金或自筹资金向下属控股企业合计提供不超过人民币5.20亿元的财务资助，其中向浙江金昌汽车集团有限公司提供财务资助不超过人民币4.00亿元，向浙江农资集团金诚汽车有限公司提供财务资助不超过人民币1.20亿元，期限为自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度向下属控股企业提供财务资助的议案》（公告编号：2025-072号）。公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了该议案。 本议案尚须提交公司2025年第二次临时股东会审议。 9、审议通过了《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 基于公司业务发展需要，为有效防范和控制经营风险，加强对商品期货及衍生品套期保值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《商品期货套期保值业务管理制度》进行修订。 修订后的《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚须提交公司2025年第二次临时股东会审议。 10、审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司定于2025年12月12日（星期五）召开2025年第二次临时股东会。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-073号）。 二、备查文件 1、公司第五届董事会第十六次会议决议； 2、公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议； 3、公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。 特此公告。 浙农集团股份有限公司董事会 2025年11月27日 中财网
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