[快讯]国光电气:国光电气变更募集资金投资项目

时间：2025年11月29日 13:30:56 中财网

　　CFi.CN讯：? 公司拟终止“压力容器安全附件产业化建设项目”，并将剩余募集资金11,255.14万元中的1,255.14万元变更用于特种电真空器件生产线项目（本次变更后名为“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”）；10,000万元继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。待审慎研究讨论确定投资项目后，尽快实施新的投资项目，以提高募集资金使用效率。

? 拟将“核工业领域非标设备及耐CHZ阀门产业化建设项目”（本次变更后名为“氚工厂及核工业领域专用部件产业化建设项目”）的部分拟投入募集资金1,220.58万元及316.74万元分别变更至“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”及“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”。

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上述新项目预计建设期为三年,其中“科研生产综合楼及空天通信技
术研发中心建设项目”预计达到可使用状态时间由2025年11月调整至2028年11月；“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”预计达到可使用状态时间由2025年12月调整至2028年12月；“氚工厂及核工业领域专用部件产业化建设项目”预计达到可使用状态时间由2025年12月调整至2028年12月。（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2505号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股1,935.4932万股，每股发行价格为51.44元，募集资金总额为人民币995,617,702.08元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币906,150,358.58元。上述募集资金已于2021年8月26日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年8月26日出具了《验资报告》（中汇会验【2021】6700号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

公司于2024年10月30日分别召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年11月30日；将募集资金投资项目“特种电真空器件生产线项目”“核工业领域非标设备及耐CHZ阀门产业化建设项目”“压力容器安全附件产业化建设项目”达到预定可使用状态时间均延期至2025年12月31日。

募集资金投资项目基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金总额	99,561.77
募集资金净额	90,615.04
募集资金到账时间	2021年08月26日
涉及变更投向的募集资金总金额	12,792.47
涉及变更投向的募集资金总金额占比	14.12%
改变募集资金用途类型	?改变募集资金投向 ?改变募集资金金额 ?取消或者终止募集资金投资项目 ?改变募集资金投资项目实施主体 ?改变募集资金投资项目实施方式 ?实施新项目 □永久补充流动资金 ?其他：募投项目延期

注：上述表格中个别数据与相关汇总数据可能存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。

（二）募集资金使用情况
截至公告日，公司首次公开发行股票募投项目累计投入金额31,445.93万元，尚未投入募集资金金额59,169.12万元(不含利息、手续费及理财收益)。

（三）拟变更募集资金投资项目情况
为保证该募集资金的使用效率、根据公司的发展战略进一步完善公司产能布局，公司拟终止“压力容器安全附件产业化建设项目”，并将剩余募集资金11,255.14万元中的1,255.14万元变更用于特种电真空器件生产线项目（本次变更后名为“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”)；10,000万元继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。待审慎研究讨论确定投资项目后，尽快实施新的投资项目，以提高募集资金使用效率。

拟将“核工业领域非标设备及耐CHZ阀门产业化建设项目”（本次变更后名为“氚工厂及核工业领域专用部件产业化建设项目”）的部分拟投入募集资金1,220.59万元及316.74万元分别变更至“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”及“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”。

上述新项目预计建设期为三年,其中“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”预计达到可使用状态时间由2025年11月调整至2028年11月；“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”预计达到可使用状态时间由2025年12月调整至2028年12月；“氚工厂及核工业领域专用部件产业化建设项目”预计达到可使用状态时间由2025年12月调整至2028年12月。本次调整前后募集资金使用对比如下：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币

变更前募投项目							变更后募投项目
项目 名称	实施 主体	实施 地点	本次变 更前投 资总额 （注）	本次变 更前募 集资金 承诺投 资总额 （注）	截至公 告日计 划累计 投资金 额	已投入 金额	是否已 变更募 投项目， 含部分 变更	项目 名称	实施 主体	实施 地点	项目拟 投资总 额 （注）	拟投入 募集资 金金额 （注）	是否构 成关联 交易
科研生产综 合楼及空天 通信技术研 发中心建设 项目	成都国光电 气股份有限 公司	成都经济技 术开发区 （龙泉驿 区）星光西 路117号	26,556.04	18,353.41	8,348.43	8,348.43	是	科研生产综 合楼及空天 通信技术研 发中心建设 项目	成都国光电 气股份有限 公司	成都经济技 术开发区 （龙泉驿 区）星光西 路117号	18,670.15	18,670.15	否
特种电真空 器件生产线 项目	成都国光电 气股份有限 公司	成都经济技 术开发区 （龙泉驿 区）星光西 路117号	30,360.55	30,167.89	9,176.27	9,176.27	是	特种真空件 及空心阴极 生产线建设 项目	成都国光电 气股份有限 公司	成都经济技 术开发区 （龙泉驿 区）星光西 路117号	32,643.62	32,643.62	否
核工业领域 非标设备及 耐CHZ阀门 产业化项目	成都国光电 气股份有限 公司	成都经济技 术开发区 （龙泉驿 区）星光西 路117号	24,801.46	24,801.46	7,884.09	7,884.09	是	氚工厂及核 工业领域专 用部件产业 化建设项目	成都国光电 气股份有限 公司	成都经济技 术开发区 （龙泉驿 区）星光西 路117号	23,264.13	23,264.13	否
压力容器安 全附件产业 化项目	成都国光电 气股份有限 公司	成都经济技 术开发区 （龙泉驿 区）星光西 路117号	17,292.28	17,292.28	6,037.14	6,037.14	是	-	-	-	—	—	否
总计	-	-	99,010.33	90,615.04	31,445.93	31,445.93	-	-	-	-	74,577.90	74,577.90	-

（注）上述募集资金投资项目初始拟投资总额为人民币99,010.33万元，拟使用募集资金总额为人民币90,807.70万元，公司于2021年8月26日到位的实际募
集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额，该公司已将差额部分进行调整，调整后投资总额为90,615.04万元。此次变更后公司募集资金投资项目拟投资
总额为人民币74,577.90万元，拟投入募集资金总额为74,577.90万元。剩余未使用的10,000万元继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集
资金管理。待审慎研究讨论确定投资项目后，尽快实施新的投资项目，以提高募集资金使用效率。

（注）上述表格中个别数据与相关汇总数据可能存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。