深康佳Ａ(000016):2025年第七次临时股东会会议文件
康佳集团股份有限公司 2025年第七次临时股东会会议文件之一 关于公司向控股股东磐石润创（深圳）信息 管理有限公司进行永续债权融资的议案 各位股东及股东代表： 为改善资本结构，提高抗风险能力和财务稳健性，康佳 集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东磐石 润创（深圳）信息管理有限公司进行永续债权融资，融资总 金额不超过50亿元，无固定期限，年化利率为一年期贷款 市场报价利率（LPR），浮动利率，每12个月为一个浮动周 期，每个浮动周期重新定价一次，不设置利率跳升条款。具 体期限及用途以双方签订合同为准。 为提高本次永续债权融资工作效率，拟提请股东会授权 公司董事会，并由董事会授权经营层负责永续债权融资的研 究与组织工作，修订、签署与永续债权融资有关的协议和法 律文件。 具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 上披露的《关于向控股股东进行永续债权融资的关联交易公 告》（公告编号：2025-95）。 拟请股东会授权公司经营班子落实具体方案。 以上议案，提请公司股东会审议。 康佳集团股份有限公司 二〇二五年十一月二十九日 康佳集团股份有限公司 2025年第七次临时股东会会议文件之二 关于非公开协议转让武汉天源集团股份 有限公司部分股份的议案 各位股东及股东代表： 为集中资源聚焦主业发展，加快剥离非主业资产，公司 拟通过非公开协议转让方式，将持有的66,283,973股武汉天 源集团股份有限公司股份转让至华润资产管理（深圳）有限 公司，转让价格为人民币13.80元/股，股份转让总价款合计 为人民币914,718,827.40元，本次关联交易完成后，公司持 有武汉天源集团股份有限公司的股份数量将从79,583,973股 减少至13,300,000股，华润资产管理（深圳）有限公司持有 武汉天源集团股份有限公司的股份数量将为66,283,973股。 具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 上披露的《关于非公开协议转让武汉天源集团股份有限公司 部分股份的关联交易公告》（公告编号：2025-92）。 拟请股东会授权公司经营班子落实具体方案。 以上议案，提请公司股东会审议。 康佳集团股份有限公司 二〇二五年十一月二十九日 中财网
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