中粮科技(000930):召开2025年第5次临时股东大会的通知
中粮生物科技股份有限公司 关于召开2025年第5次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第5次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月15日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月10日 7、出席对象： （1）截至2025年12月10日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8、会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3.本次股东大会议案由公司九届董事会2025年第9次临时会议提交。具体内容请查阅公司于2025年11月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网公开披露。 三、会议登记等事项 1.登记方式：现场、信函或传真登记 2.登记时间：2025年12月11日9:00－11:30、13:00－17:00 3.登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层 4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件： （1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡； （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡； （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡； （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 公司九届董事会2025年第9次临时会议决议。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 2025年11月28日 中财网
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