石化机械(000852):第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见
第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见 中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会独立董事专门会议第五次会议于2025年11月24日召 开。本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名， 全体独立董事共同推举王世召先生召集并主持本次会议。本 次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》《中石化石油机械股份有限公司独立董事工 作规则》等相关规定。3名独立董事本着实事求是、认真负 责的态度，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第十 一次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于公司2026年度日常关联交易预计的审核意见 公司控股股东中石化集团及其下属企业和合联营企业 为公司的重要供应商和主要客户之一，公司与关联人的日常 关联交易遵循公开、公平、公允的原则进行，为公司日常生 产经营的实际需要。关联交易价格均参照市场价格确定，定 价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公 司与关联人的交易有利于公司业务的发展，符合上市公司和 全体股东的利益，不会损害公司及中小股东的利益。同意将 上述议案提交公司董事会审议。 2025年度公司日常关联交易存在实际发生金额不足预 计总金额80%的情况，经核查，董事会对日常关联交易实际 发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，已发 生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害 公司及中小股东利益的行为。 二、关于公司2026年度与关联财务公司发生金融业务 关联交易预计的审核意见 公司在中国石化财务有限责任公司的存款利率将不低 于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，在中国石化 盛骏国际投资有限公司的存款利率不低于香港同类存款利 率水平。在中国石化财务有限责任公司贷款利率不高于同期 中国人民银行就同类贷款所公布的LPR利率，在中国石化盛 骏国际投资有限公司的贷款利率不高于香港同类贷款利率 水平。上述两家关联财务公司经营状况良好，在上述两家关 联财务公司办理商业汇票、保函、委存委贷、结算等金融业 务按照公平、自愿的原则协商办理，收费标准公平、合理， 有利于公司降低融资成本和融资风险，节约财务费用，不会 损害公司及中小股东的利益。同意将上述议案提交公司董事 会审议。 三、关于公司在中国石化财务有限公司办理金融业务风 险处置预案的审核意见 公司拟定的《风险处置预案》能够有效防范、控制和化 解公司在中国石化财务有限公司存贷款的资金风险，能够保 障公司资金安全。同意将上述事项提交公司董事会审议。 四、关于在中国石化盛骏国际投资有限公司办理金融业 务风险处置预案的审核意见 公司拟定的《风险处置预案》能够有效防范、控制和化 解公司在中国石化盛骏国际投资公司存贷款的资金风险，能 够保障公司资金安全。同意将上述事项提交公司董事会审议。 五、关于对中国石化财务有限公司的风险持续评估报告 的审核意见 公司编制的《风险持续评估报告》充分反映了中国石化 财务有限公司的经营状况和风险情况，其得出的结论客观、 公正。同意将上述事项提交公司董事会审议。 六、关于对中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续 评估报告的审核意见 公司编制的《风险持续评估报告》充分反映了中国石化 盛骏国际投资公司的经营状况和风险情况，其得出的结论客 观、公正。同意将上述事项提交公司董事会审议。 独立董事：王世召、郭炜、郑贤玲 2025年11月29日 中财网
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