露笑科技(002617):召开2025年第四次临时股东会的通知
露笑科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月15日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月08日 7、出席对象： （1）公司股东：截至2025年12月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
三、会议登记等事项 1、登记方法：参加本次股东大会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。 参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。 异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为：2025年12月12日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。 2、登记时间：2025年12月12日，9:30-11:30、13:00-16:30。 3、登记地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼。 4、传真号码：0575-89072975 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 第六届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 露笑科技股份有限公司 董事会 2025年11月28日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一.网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称： 投票代码为“362617”，投票简称为“露笑投票” 2. 填报表决意见或选举票数。 本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 4.股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年12月15日上午9：15-9：25，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票时间：2025年12月15日9:15-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会投票”。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公司于2025年12月15日召开的2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。 委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人持有股份性质及数量： 委托人股东账号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：
1、对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选， 多选无效。对于累积投票提案，委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数，做出投票指示。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。 3、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。 委托人签名（法人股东加盖公章）： 受托人签字： 委托日期： 年 月 日 中财网
 |