露笑科技(002617):第六届董事会第二十一次会议决议
露笑科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第二十一次会议于2025年11月21日以书面形式通知全体董事，2025年11月28日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。 会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。 监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。 董事会提请股东会授权董事长及其授权代表在股东会通过该议案后，办理上述事项工商变更登记及备案等事宜。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-068），修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。 2、逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》 根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，结合公司治理结构以及信息披露相关监管规则修订的情况，公司对内部管理制度进行了梳理和完善。 参会董事对本议案进行逐项审议，具体审议情况如下：
修订后的相关公司内部治理制度详见巨潮资讯网。 3、审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》 表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。 公司同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度的财务审计和内部控制审计机构。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-069）。 4、审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》 表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。 本次董事会决定于2025年 12月15日以现场投票与网络投票相结合的 方式在公司会议室召开2025年第四次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-070）。 三、备查文件 露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 露笑科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十八日 中财网
 |