| 原条款序号、内容 | 现条款序号、内容 |
| 第一条为维护东方财富信息股份有限
公司（简称“公司”）股东合法权益，规
范公司的组织和行为，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）
《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》和《东方财
富信息股份有限公司章程》（简称“《公
司章程》”）以及国家的相关法规，制
定本规则。 | 第一条为维护东方财富信息股份有限
公司（简称“公司”）股东合法权益，规
范公司的组织和行为，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）
《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、行政法规、部门规章和规范性文
件以及《东方财富信息股份有限公司章
程》（简称“《公司章程》”）的规定，
制定本规则。公司股东会的召集、提案、
通知、召开等事项适用本规则。 |
| 第四条股东会公司的权力机构，是股
东依法行使权力的主要途径。 | 第四条公司股东会由全体股东组成，
是公司的权力机构，是股东依法行使权
力的主要途径。 |
| 第五条股东会依法行使下列职权：
（一）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项；
（二）审议批准董事会的报告； | 第五条股东会依法行使下列职权：
（一）选举和更换非由职工代表担任的
董事，决定有关董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准公司的利润分配方案和 |
| （三）审议批准监事会的报告；
（四）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；
（五）对公司增加或者减少注册资本作
出决议；
（六）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议；
（七）对公司发行债券作出决议；
（八）修改公司章程；
（九）对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议；
（十）审议批准第六条规定的担保事
项；
（十一）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总
资产30%的事项；
（十二）审议公司除提供担保外，与关
联人3,000万元以上，且占公司最近一
5%
期经审计净资产绝对值 以上的关联
交易；
（十三）审议批准变更募集资金用途事
项；
（十四）审议股权激励计划；
（十五）公司因《公司章程》第二十二
条第（一）、（二）项规定的情形收购本 | 弥补亏损方案；
（四）对公司增加或者减少注册资本作
出决议；
（五）对公司发行债券作出决议；
（六）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议；
（七）修改《公司章程》；
（八）对公司聘用、解聘承办公司审计
业务的会计师事务所作出决议；
（九）审议批准第六条规定的担保事
项；
（十）审议公司在一年内购买、出售重
大资产超过公司最近一期经审计总资
产30%的事项；
（十一）审议公司除提供担保外，与关
联人3,000万元以上，且占公司最近一
期经审计净资产绝对值5%以上的关联
交易；
（十二）审议批准变更募集资金用途事
项；
（十三）审议股权激励计划和员工持股
计划；
（十四）公司因《公司章程》第二十二
条第（一）、（二）项规定的情形收购本
公司股份作出决议； |
| 公司股份作出决议；
（十六）审议法律、行政法规、部门规
章、规范性文件或《公司章程》规定应
当由股东会决定的其他事项。
……
交易标的为“购买或出售资产”时，应以
资产总额和成交金额中的较高者作为
计算标准，并按交易事项的类型在连续
十二个月内累计计算。公司单方面获得
利益的交易，包括受赠现金资产、获得
债务减免、接受担保和资助等，免于按
照前款的规定履行股东会审议程序。公
司发生的交易仅达到上述前款第（三）
项或者第（五）项标准，且公司最近一
个会计年度每股收益的绝对值低于
0.05元的，免于履行股东会审议程序。
…… | （十五）审议法律、行政法规、部门规
章、规范性文件或《公司章程》规定应
当由股东大会决定的其他事项。
股东会可以授权董事会对发行公司债
券作出决议。
……
交易标的为“购买或出售资产”时，应以
资产总额和成交金额中的较高者作为
计算标准，并按交易事项的类型在连续
十二个月内累计计算，累计金额达到公
司最近一期经审计总资产 30%的，除应
按照法律法规要求进行审计、评估外，
还应提交股东会审议，经出席会议股东
所持表决权三分之二以上通过。
公司单方面获得利益的交易，包括受赠
现金资产、获得债务减免、接受担保和
资助等，免于按照本条第六款的规定履
行股东会审议程序。公司发生的交易仅
达到上述本条第六款第（三）项或者第
（五）项标准，且公司最近一个会计年
0.05
度每股收益的绝对值低于 元的，免
于履行股东会审议程序。
…… |
| 第六条公司提供担保的，应当经董事
会审议。担保事项属于下列情形之一
的，应当在董事会审议通过后提交股东
会审议： | 第六条公司提供担保的，应当经董事
会审议。担保事项属于下列情形之一
的，应当在董事会审议通过后提交股东
会审议： |
| ……
（五）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产的30％；
（六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保；
（七）《公司章程》规定的其他担保情
形。
公司为全资子公司提供担保，或者为控
股子公司提供担保且控股子公司其他
股东按所享有的权益提供同等比例担
保，属于前款规定第（一）至（四）项
情形的，豁免提交股东会审议通过。股
东会审议前款第五项担保事项时，必须
经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
股东会在审议为股东、实际控制人及其
关联方提供的担保议案时，该股东或受
该实际控制人支配的股东，不得参与该
项表决，该项表决由出席股东会的其他
股东所持表决权的过半数通过；公司为
控股股东、实际控制人及其关联方提供
担保的，控股股东、实际控制人及其关
联方应当提供反担保。 | ……
（五）公司及其控股子公司提供的担保
总额，超过公司最近一期经审计总资产
30%以后提供的任何担保；
（六）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产的30％；
（七）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保；
（八）证券交易所或《公司章程》规定
的其他担保情形。
公司为全资子公司提供担保，或者为控
股子公司提供担保且控股子公司其他
股东按所享有的权益提供同等比例担
保，属于前款规定第（一）至（四）项
情形的，可以免于提交股东会审议通
过。股东会审议前款第五项担保事项
时，必须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
股东会在审议为股东、实际控制人及其
关联方提供的担保议案时，该股东或受
该实际控制人支配的股东，不得参与该
项表决，该项表决由出席股东会的其他
股东所持表决权的过半数通过；公司为
控股股东、实际控制人及其关联方提供
担保的，控股股东、实际控制人及其关
联方应当提供反担保。 |
| 第八条有下列情形之一的，公司在事 | 第八条有下列情形之一的，公司在事 |
| 实发生之日起两个月以内召开临时股
东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人
数或者少于公司章程所定人数的三分
之二时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额的1/3时；
（三）单独或者合计持有公司10%以上
股份的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或《公
司章程》规定的其他情形。
计算本条第（三）项所称持股比例时，
仅计算普通股和表决权恢复的优先股。 | 实发生之日起两个月以内召开临时股
东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人
数或者少于《公司章程》所定人数的三
分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额的三分之一时；
（三）单独或者合计持有公司百分之十
以上股份的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）审计委员会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或《公
司章程》规定的其他情形。
计算本条第（三）项所称持股比例时，
仅计算普通股和表决权恢复的优先股。 |
| 第九条本公司召开股东会的地点为公
司住所或者公司所在市的其他地点。
股东会应当设置会场，以现场会议形式
召开，并应当按照法律、行政法规、中
国证监会或《公司章程》的规定，采用
安全、经济、便捷的网络和其他方式为
股东参加股东会提供便利。股东通过上
述方式参加股东会的，视为出席。 | 第九条本公司召开股东会的地点为公
司住所或者公司所在市的其他地点。
第十条股东会将设置会场，以现场会
议形式召开。公司还将提供网络等方式
为股东提供便利。 |
| 第十条独立董事有权向董事会提议召
开临时股东会。对独立董事要求召开临 | 第十一条董事会应当在规定的期限内
按时召集股东会。经全体独立董事过半 |
| 时股东会的提议，董事会应当根据法
律、行政法规和《公司章程》的规定，
在收到提议后10日内提出同意或不同
意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在
作出董事会决议后的5日内发出召开股
东会的通知；董事会不同意召开临时股
东会的，应当说明理由并公告。 | 数同意，独立董事有权向董事会提议召
开临时股东会。对独立董事要求召开临
时股东会的提议，董事会应当根据法
律、行政法规和《公司章程》的规定，
在收到提议后10日内提出同意或不同
意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在
作出董事会决议后的5日内发出召开股
东会的通知；董事会不同意召开临时股
东会的，应当说明理由并公告。 |
| 第十三条监事会决定自行召集股东会
的，应当书面通知董事会。同时向公司
所在地中国证监会派出机构和证券交
易所备案。 | 第十四条审计委员会或股东决定自行
召集股东会的，须书面通知董事会，同
时向证券交易所备案。审计委员会或者
召集股东应在发出股东会通知及股东
会决议公告时，向证券交易所提交有关
证明材料。
在股东会决议公告前，召集股东持股比
例不得低于公司总股份的 10％。 |
| 第十七条公司召开股东会，董事会、
监事会以及单独或者合并持有公司1%
以上股份的股东，有权向公司提出提
案。
单独或者合计持有公司1%以上股份的
股东，可以在股东会召开10日前提出
临时提案并书面提交召集人。召集人应
当在收到提案后2日内发出股东会补充
通知，详细列明临时提案的内容。 | 第十八条公司召开股东会，董事会、
审计委员会以及单独或者合并持有公
司1%以上股份的股东，有权向公司提
出提案。
单独或者合计持有公司1%以上股份的
10
股东，可以在股东会召开 日前提出
临时提案并书面提交召集人。召集人应
当在收到提案后2日内发出股东会补充
通知，公告临时提案的内容并将该临时 |
| 除前款规定的情形外，召集人在发出股
东会通知后，不得修改股东会通知中已
列明的提案或增加新的提案。
股东会通知中未列明或不符合本议事
规则第十六条规定的提案，股东会不得
进行表决并作出决议 | 提案提交股东会审议。但临时提案违反
法律、行政法规或者本章程的规定，或
者不属于股东会职权范围的除外。公司
不得提高提出临时提案股东的持股比
例。
除前款规定的情形外，召集人在发出股
东会通知后，不得修改股东会通知中已
列明的提案或增加新的提案。
股东会通知中未列明或不符合《公司章
程》及本议事规则规定的提案，股东会
不得进行表决并作出决议。 |
| 第十八条召集人将在年度股东会召开
20日前通知各股东，临时股东会将于会
议召开15日前通知各股东。
公司在计算起始期限时，不应当包括会
议召开当日。 | 第十九条召集人将在年度股东会召开
20日前以公告方式通知各股东，临时股
东会将于会议召开15日前以公告方式
通知各股东。
公司在计算起始期限时，不应当包括会
议召开当日。 |
| 第十九条 股东会的通知包括以下内
容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东会，并可以书面委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东；
（四）有权出席股东会股东的股权登记 | 第二十条 股东会的通知包括以下内
容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东会，并可以书面委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东；
（四）有权出席股东会股东的股权登记 |
| 日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东会通知和补充通知中应当充分、完
整披露所有提案的全部具体内容，以及
为使股东对拟讨论的事项作出合理判
断所需的全部资料或解释。拟讨论的事
项需要独立董事、保荐机构或者独立财
务顾问，以及其他证券服务机构发表意
见的，最迟应当在发布股东会通知时披
露相关意见。
股东会通知和补充通知中应当充分、完
整披露所有提案的全部具体内容。拟讨
论的事项需要独立董事、保荐机构或者
独立财务顾问，以及其他证券服务机构
发表意见的，最迟应当在发布股东会通
知时披露相关意见。
股东会采用网络或其他方式的，应当在
股东会通知中明确载明网络或其他方
式的表决时间及表决程序。股东会网络
或其他方式投票的开始时间，不得早于
现场股东会召开当日9:15，其结束时间
不得早于现场股东会结束当日下午
3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应
当不多于7个工作日。股权登记日一旦
确认，不得变更。 | 日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或者其他方式的表决时间及
表决程序。
股东会通知和补充通知中应当充分、完
整披露所有提案的全部具体内容，以及
为使股东对拟讨论的事项作出合理判
断所需的全部资料或解释。股东会采用
网络或其他方式的，应当在股东会通知
中明确载明网络或其他方式的表决时
间及表决程序。股东会网络或其他方式
投票的开始时间，不得早于现场股东会
召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场
股东会召开当日上午 9:30，其结束时
间不得早于现场股东会结束当日下午
3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应
当不多于7个工作日。股权登记日一旦
确认，不得变更。 |
| 第二十五条 股东可以亲自出席股东 | 第二十六条 股东可以亲自出席股东 |
| 会，股东因故不能出席股东会，可委托
代理人出席和表决。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人
身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、持股凭证；委托代理他人
出席会议的，应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代
表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书。 | 会，股东因故不能出席股东会，可委托
代理人出席和表决。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人
身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明；代理他人出席会议的，代
理人应出示本人有效身份证件、股东授
权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代
表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证
明；代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书。 |
| 第二十六条董事会、独立董事、持有
1%以上有表决权股份的股东或者依照
法律、行政法规或者国务院证券监督管
理机构的规定设立的投资者保护机构
等主体可以作为征集人，自行或者委托
证券公司、证券服务机构，公开请求股
东委托其代为出席股东会，并代为行使
提案权、表决权等股东权利，但不得以
有偿或者变相有偿方式公开征集股东
权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人
应当披露征集文件，公司应当予以配
合。 | 第二十七条董事会、独立董事、持有
1%以上有表决权股份的股东或者依照
法律、行政法规或者中国证监会的规定
设立的投资者保护机构，可以向公司股
东公开请求委托其代为出席股东会并
代为行使提案权、表决权等股东权利。
股东权利征集应当向被征集人充分披
露股东作出授权委托所必需的信息，禁
止以有偿或者变相有偿的方式进行。除
法律法规另有规定外，公司及股东会召
集人不得对征集人设置条件。 |
| 第二十七条股东出具的委托他人出席
股东会的授权委托书应当载明下列内
容：
（一）代理人姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东会议程的每一审
议事项分别投赞成票、反对票或弃权票
的指示；
（四）对可能纳入股东会议程的临时提
案是否有表决权。如果有表决权应行使
何种表决权的具体指示；
（五）委托书的有效期限和签发日期；
（六）委托人的签字或盖章。委托人为
法人股东的，应加盖法人单位印章；
（七）委托书如对代理人不作具体批
示，应写明是否可由代理人按自己的意
思参加表决。 | 第二十八条股东出具的委托他人出席
股东会的授权委托书应当载明下列内
容：
（一）委托人姓名或者名称、持有公司
股份的类别和数量；
（二）代理人的姓名或名称；
（三）股东的具体指示，包括对列入股
东会议程的每一审议事项投赞成、反对
或者弃权票的指示等；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）。委托人
为法人股东的，应加盖法人单位印章。 |
| 第二十八条代理投票授权委托书由委
托人授权他人签署的，授权签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证。经
公证的授权书或者其他授权文件，和投
票代理委托书均需备置于公司住所或
者召集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者
董事会、其他决策机构决议授权的人作
为代表出席公司的股东会。 | 第二十九条代理投票授权委托书由委
托人授权他人签署的，授权签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证。经
公证的授权书或者其他授权文件，和投
票代理委托书均需备置于公司住所或
者召集会议的通知中指定的其他地方。 |
| 第三十二条公司召开股东会，全体董
事、监事和董事会秘书应当出席会议，
总经理和其他高级管理人员应当列席
会议。 | 第三十三条股东会要求董事、高级管
理人员列席会议的，董事、高级管理人
员应当列席并接受股东的质询。 |
| 第三十三条股东会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时，由
副董事长主持（公司有两位副董事长
的，由过半数董事共同推举的副董事长
主持），副董事长不能履行职务或者不
履行职务时，由过半数董事共同推举的
一名董事主持。
监事会自行召集的股东会，由监事会主
席主持。监事会主席不能履行职务或不
履行职务时，由过半数监事共同推举的
一名监事主持。
股东自行召集的股东会，由召集人推举
代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反本规则
使股东会无法继续进行的，经现场出席
股东会有表决权过半数的股东同意，股
东会可推举一人担任会议主持人，继续
开会。股东会会议期间发生突发事件导
致会议不能正常召开的，上市公司应当
立即向深交所报告，说明原因并披露相
关情况以及律师出具的专项法律意见
书。
公司在股东会上不得披露、泄漏未公开 | 第三十四条股东会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时，由
副董事长主持，副董事长不能履行职务
或者不履行职务时，由过半数董事共同
推举的一名董事主持。
审计委员会自行召集的股东会，由审计
委员会召集人主持。审计委员会召集人
不能履行职务或不履行职务时，由过半
数委员共同推举的一名委员主持。
股东自行召集的股东会，由召集人或者
其推举代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反本规则
使股东会无法继续进行的，经出席股东
会有表决权过半数的股东同意，股东会
可推举一人担任会议主持人，继续开
会。股东会会议期间发生突发事件导致
会议不能正常召开的，公司应当立即向
深交所报告，说明原因并披露相关情况
以及律师出具的专项法律意见书。
公司在股东会上不得披露、泄漏未公开
重大信息。 |
| 重大信息。 | |
| 第三十五条董事、监事、高级管理人
员在股东会上就股东的质询和建议作
出解释和说明。 | 删除 |
| 第四十二条下列事项由股东会以普通
决议通过：
（一）董事会、监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥
补亏损方案；
（三）董事会、监事会成员的任免及其
报酬和支付方法；
（四）公司年度报告；
（五）除法律、行政法规规定或者《公
司章程》规定应当以特别决议通过以外
的其他事顶。 | 第四十二条下列事项由股东会以普通
决议通过：
（一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥
补亏损方案；
（三）董事会成员的任免及其报酬和支
付方法；
（四）除法律、行政法规规定或者《公
司章程》规定应当以特别决议通过以外
的其他事顶。 |
| 第四十三条下列事项由股东会以特别
决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散、清算
或者变更公司形式；
（三）《公司章程》的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资
产或者连续十二个月内担保金额超过
公司最近一期经审计总资产的30％； | 第四十三条下列事项由股东会以特别
决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散
和清算；
（三）《公司章程》的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资
产或者向他人提供担保金额超过公司
最近一期经审计总资产的30％； |
| （五）股权激励计划；
（六）公司因《公司章程》第二十二条
第（一）、（二）项规定的情形收购本公
司股份，应加盖法人单位印章；
（七）法律、行政法规或《公司章程》
规定，以及股东会以普通决议认定会对
公司产生重大影响的，需要以特别决议
通过的其他事项。 | （五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或《公司章程》
规定，以及股东会以普通决议认定会对
公司产生重大影响的，需要以特别决议
通过的其他事项。 |
| 第四十四条股东会审议有关关联交易
事项时，关联股东不应参与表决，其代
表的有表决权的股份数不计入有效表
决总数；股东会决议应当充分披露非关
联股东的表决情况。 | 第四十四条股东会审议有关关联交易
事项时，关联股东应当回避表决，并且
不得代理其他股东行使表决权。其所代
表的有表决权的股份数不计入有效表
决总数，股东会决议公告应当充分披露
非关联股东的表决情况。 |
| 第四十六条董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东会表决。
股东会就选举董事、监事进行表决时，
根据章程的规定或者股东会的决议，实
行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东会选举
董事或者监事时，每一股份拥有与应选
董事或者监事人数相同的表决权，股东
拥有的表决权可以集中使用。董事会应
当向股东说明候选董事、监事的简历和
基本情况。
董事候选人可以由董事会提名，非由职 | 第四十六条董事候选人名单以提案的
方式提请股东会表决。
股东会就选举董事进行表决时，根据
《公司章程》的规定或者股东会的决
议，可以实行累积投票制。公司单一股
东及其一致行动人拥有权益的股份比
例在百分之三十以上的，或者股东会选
举两名以上独立董事的，应当采用累积
投票制。
前款所称累积投票制是指股东会选举
董事时，每一股份拥有与应选董事人数
相同的表决权，股东拥有的表决权可以
集中使用。董事会应当向股东说明候选 |
| 工代表担任的监事候选人可以由监事
会提名，上述候选人也可以由单独或合
并持有公司1%以上股份的股东提名。
提名人应向股东会召集人提供董事、监
事候选人详细资料，如股东会召集人认
为资料不足时，应要求提名人补足，但
不能以此否定提名人的提名。如召集人
发现董事、监事候选人不符合法定或
《公司章程》规定的条件时，应书面告
知提名人及相关理由。董事、监事候选
人在股东会召开之前作出书面承诺，同
意接受提名，承诺提供的候选人资料真
实、完整并保证当选后履行法定和《公
司章程》规定的职责。 | 董事的简历和基本情况。
非职工代表董事候选人可以由董事会
提名，也可以由单独或合并持有公司
1%以上股份的股东提名。
提名人应向股东会召集人提供董事候
选人详细资料，如股东会召集人认为资
料不足时，应要求提名人补足，但不能
以此否定提名人的提名。如召集人发现
董事候选人不符合法定或《公司章程》
规定的条件时，应书面告知提名人及相
关理由。董事候选人在股东会召开之前
作出书面承诺，同意接受提名，承诺提
供的候选人资料真实、完整并保证当选
后履行法定和《公司章程》规定的职责。 |
| 第四十八条股东会审议提案时，不得
对提案进行修改，否则，有关变更应当
被视为一个新的提案，不得在本次股东
会上进行表决。 | 第四十八条股东会审议提案时，不得
对提案进行修改，若变更则应当被视为
一个新的提案，不得在本次股东会上进
行表决。 |
| 第五十四条出席股东会的股东，应当
对提交表决的提案发表以下意见之一：
同意、反对或弃权。
…… | 第五十四条出席股东会的股东，应当
对提交表决的提案发表以下意见之一：
同意、反对或弃权。证券登记结算机构
作为内地与香港股票市场交易互联互
通机制股票的名义持有人，按照实际持
有人意思表示进行申报的除外。
…… |
| 第五十五条 股东会对提案进行表决 | 第五十五条 股东会对提案进行表决 |
| 前，应当推举两名股东代表参加计票和
监票。审议事项与股东有利害关系的，
相关股东及代理人不得参加计票、监
票。
股东会对提案进行表决时，应当由律
师、两名股东代表与一名监事共同负责
计票、监票，并当场公布表决结果，决
议的表决结果载入会议记录。
通过其他方式投票的公司股东或其代
理人，有权通过相应的投票系统查验自
己的投票结果。 | 前，应当推举两名股东代表参加计票和
监票。审议事项与股东有关联关系的，
相关股东及代理人不得参加计票、监
票。
股东会对提案进行表决时，应当由律
师、股东代表共同负责计票、监票，并
当场公布表决结果，决议的表决结果载
入会议记录。
通过网络或者其他方式投票的公司股
东或其代理人，有权通过相应的投票系
统查验自己的投票结果。 |
| 第五十六条股东会会议现场结束时间
不得早于其他方式，会议主持人应当在
会议现场宣布每一提案的表决情况和
结果，并根据表决结果宣布提案是否通
过。
在正式公布表决结果前，股东会现场、
其他表决方式中所涉及的公司、计票
人、监票人、主要股东等相关各方对表
决情况均负有保密义务。 | 第五十六条股东会会议现场结束时间
不得早于其他方式，会议主持人应当在
会议现场宣布每一提案的表决情况和
结果，并根据表决结果宣布提案是否通
过。
在正式公布表决结果前，股东会现场、
网络及其他表决方式中所涉及的公司、
计票人、监票人、股东、网络服务方等
相关各方对表决情况均负有保密义务。 |
| 第五十八条召集人应当保证股东会连
续举行，直至形成最终决议。因不可抗
力等特殊原因导致股东会中止或不能
作出决议的，应采取必要措施尽快恢复
召开股东会或直接终止本次股东会，并
及时通知各股东。 | 第五十八条召集人应当保证股东会连
续举行，直至形成最终决议。因不可抗
力等特殊原因导致股东会中止或不能
作出决议的，应采取必要措施尽快恢复
召开股东会或直接终止本次股东会，并
及时通知各股东。同时，召集人应向公
司所在地中国证监会派出机构及证券 |
| | 交易所报告。 |
| 第六十条召集人应当保证会议记录内
容真实、准确和完整。出席会议的董事、
监事、董事会秘书、召集人或其代表、
会议主持人应当在会议记录上签名。会
议记录应当与现场出席股东的签名册
及代理出席的委托书、现场会议的表决
票、其它方式表决情况的有效资料一并
保存，保存期限为10年。 | 第六十条出席或者列席会议的董事、
董事会秘书、召集人或其代表、会议主
持人应当在会议记录上签名，并保证会
议记录内容真实、准确和完整。会议记
录应当与现场出席股东的签名册及代
理出席的委托书、网络及其他表决情况
的有效资料一并保存，保存期限不少于
10年。 |
| 第六十六条公司董事会负责组织执行
股东会决议事项。 | 删除 |
| 第六十九条 本规则由董事会负责解
释。 | 第六十八条本规则由董事会负责制定
并解释。 |
