日月明(300906):第四届监事会第八次会议决议
江西日月明测控科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知已于2025年11月21日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2025年11月28日16:00以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由监事会主席杜娇娜女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会、监事职务，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。结合相关规定及公司实际情况，公司对《公司章程》中的相关条款进行修订。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-028）及相关公告。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于向银行申请2026年度授信额度的议案》。 经审议，监事会认为，公司2026年度向金融机构申请授信额度，是为满足公司生产经营和发展需要，保证公司业务正常开展，监事会同意公司向金融机构申请总计不超过人民币50,000.00万元的综合授信额度。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。 经审议，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用自有资金及部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。监事会同意公司使用不超过人民币3.0亿元（含3.0亿元）的自有资金及不超过人民币2.3亿元（含2.3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）及相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。 江西日月明测控科技股份有限公司 监事会 2025年11月29日 中财网
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