麦捷科技(300319):第六届董事会第三十次会议决议
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2025年11月25日以邮件方式发出，会议于2025年11月28日以通讯方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由李承先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 （表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。 本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平，公司结合实际情况，拟对公司相关治理制度进行修订,具体情况如下：
修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《信息披露制度》《对外投资管理制度》和《股权激励计划管理办法》需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 公司将于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东大会，相关事项的具体安排详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。 特此公告。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2025年11月28日 中财网
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