*ST椰岛(600238):*ST椰岛第八届监事会第二十二次会议决议
海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年11月25日向全体监事通过电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2025年11月28日以现场结合通讯方式表决方式召开。 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑晨霞主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会的议案》 （3票同意，0票反对，0票弃权） 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为提升上市公司规范治理，切实保障中小投资者的合法权益，同意公司撤销监事会，不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。但在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 本议案提交公司股东会审议！ 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司监事会 2025年11月28日 中财网
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