航天信息(600271):航天信息股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所
航天信息股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟续聘的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”） ? 本次续聘会计师事务所事项需提交股东会审议。 2025年11月28日航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，期限一年。本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。 近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。 3、诚信记录 中审众环最近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施3次，纪律处分2次，监督管理措施12次。 从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业执业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次，纪律处分6人次，监管措施42人次。 （二）项目信息 1、基本信息
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近3年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 审计收费定价原则：本年度审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 公司2024年度审计费用为424万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用为374万元，内控审计费用为50万元。预计2025年度审计费用为424万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用为374万元，内控审计费用为50万元，定价原则不变。公司董事会提请股东会授权经营管理层依据市场原则及具体工作量在合理水平内调整审计费用及签署相关合同。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会意见 公司已召开第九届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，并对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，具有足够的投资者保护能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意向董事会提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。 （二）董事会的审议和表决情况 公司于2025年11月28日召开第九届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，期限一年。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 特此公告。 航天信息股份有限公司董事会 2025年11月29日 中财网
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