衢州东峰(601515):衢州东峰2025年第三次临时股东大会会议资料
2025年第三次临时股东大会会议资料 （会议召开日期：2025年12月15日） 会议文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》； 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《衢州东峰新材料集团股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。 六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。 七、股东大会按如下程序进行： 1、相关报告人向大会作各项议案的报告； 2、股东发言、提问； 3、股东对各项议案进行审议表决； 4、计票并宣布投票结果； 5、宣布大会决议； 6、参会相关人员签署会议文件。 八、本次股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。 出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。 九、投票时请股东、股东代表、委托代理人依次提交表决票，大会秘书处及时统计表决结果，由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。 十、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会，进行法律见证并出具法律意见。 会议议程 一、主持人宣布本次股东大会会议开始； 二、宣读本次股东大会会议须知； 三、主持人介绍参加会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股数份额，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员； 四、宣读提交本次会议审议的议案： 1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》； 五、股东及股东代表发言及提问； 六、推举两名股东代表和一名监事、一名见证律师进行计票、监票；七、股东及股东代表填写表决票进行投票表决； 八、统计表决结果（休会）； 九、宣布表决结果； 十、宣读本次股东大会会议决议； 十一、与会相关人员在大会会议决议和会议记录上签字； 十二、律师宣读关于本次股东大会的法律意见； 十三、主持人宣布会议结束。 议案1： 关于对外投资暨关联交易的议案 公司按照“转型提速、重点投入、优化布局”的经营理念，持续推进战略转型升级，在新型材料及I类医药包装领域的产业布局已初现雏形。为持续优化在新型材料及I类医药包装等相关领域的布局，寻找细分行业内优质的标的进行投资，进一步夯实公司的产业基础、并探索发掘协同价值，公司及全资子公司汕头东峰消费品产业有限公司（以下简称“东峰消费品”）拟与衢州智盛产业投资有限公司（以下简称“衢州智盛”）共同出资设立衢州智峰股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记核定名称为准，以下简称“衢州智峰”），作为对科技创新型企业以及其他有重大市场发展潜力的企业进行投资的平台。 衢州智峰合伙人出资情况如下：
提请授权公司管理层委派专人前往审批登记机关办理设立衢州智峰相关的登记备案手续（以工商登记核定内容为准）。 中财网
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