*ST沪科(600608):*ST沪科第十届董事会第二十次会议决议
上海宽频科技股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 （一）上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2025年11月21日以电子邮件方式发出董事会召开通知。 （三）2025年11月28日在公司会议室以通讯与现场相结合方式召开。 （四）本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。 （五）本次会议由董事长王天扬先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并形成了如下决议： （一）关于聘任会计师事务所的议案 鉴于中审众环会计师事务所为公司提供审计服务已达10年，经双方协商一致，不再续聘。为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，经公开竞争性谈判，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告和内部控制审计机构(含控股子公司的审计)，聘期一年。 2025 根据 年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），并参考同行业报酬水平，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计30.6万元，具体事宜提请股东大会审议并授权管理层办理。 以上议案已经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （www.cnstock.com） www.sse.com.cn 详见《上海证券报》 及上海证券交易所网站（ ）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）关于修订公司部分管理制度的议案 本次修订及制定的公司制度具体如下：
详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案中部分制度的修订或制定尚需提交公司股东大会审议。 （四）关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 上海宽频科技股份有限公司董事会 2025年11月29日 中财网
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