贵州茅台(600519):贵州茅台第四届董事会2025年度第十五次会议决议
贵州茅台酒股份有限公司 第四届董事会2025年度第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会决议形成后，公司第四届董事会2025年度第十五次会议（以下简称“会议”）在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，于2025年11月28日下午在茅台国际大酒店会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经公司半数以上董事推举，会议由陈华先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举董事长的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 会议选举陈华先生为公司第四届董事会董事长。 （二）《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 会议决定，调整第四届董事会战略委员会、提名委员会成员，其他董事会专门委员会成员不变，调整后的相关专门委员会成员如下： 1.董事会战略委员会 主任委员：陈 华 委 员：王 莉、郭田勇、盛雷鸣、王 鑫、周 雪、韦 芳 2.董事会提名委员会 主任委员：盛雷鸣 委 员：陈 华、郭田勇 （三）《关于审议公司2024年工资总额预算执行情况和2025年工资 总额预算方案的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 （四）《关于投资实施茅台厂区10kV高压双电源供电系统改造项目的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 会议决定，公司投资不超过12,190万元，用于实施茅台厂区10kV高 压双电源供电系统改造项目。所需资金由公司自筹解决。 特此公告。 贵州茅台酒股份有限公司董事会 2025年11月29日 中财网
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