久日新材(688199):天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目新增实施地点
天津久日新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目新增实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次拟新增实施地点的项目名称：湖南弘润化工科技有限公司8,000吨/年光引发剂H4酮项目（以下简称弘润化工项目） ? 本次拟新增实施地点情况：结合天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）生产经营及未来发展规划，在弘润化工项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司拟在该项目原有实施地点的基础上，新增“湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区长岭片区内，弘润化工以北、高家垄路以南、砖桥路以西、湖南石化环氧丙烷项目以东”为弘润化工项目的实施地点。 ? 本次事项无需提交股东大会审议批准。 一、本次部分募集资金投资项目新增实施地点的概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股2,780.68万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币66.68元，共募集资金人民币185,415.74万元，扣除发行费用14,486.45万元（不含税），实际募集资金净额为人民币170,929.30万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,780.68万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2019]000423号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户截至本公告披露日，弘润化工项目的募集资金使用情况如下： 单位：万元
2025年11月28日，公司召开的第五届董事会第三十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的议案》；同日召开的第五届监事会第二十九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的议案》。公司保荐机构对该事项发表了同意的意见，本事项不构成关联交易，本事项无需提交公司股东大会审议。 二、本次部分募集资金投资项目新增实施地点的具体情况 （一）本次部分募集资金投资项目新增实施地点情况 公司在实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟新增“湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区长岭片区内，弘润化工以北、高家垄路以南、砖桥路以西、湖南石化环氧丙烷项目以东”作为弘润化工项目的实施地点，新增实施地点与原实施地点均位于同一片区内且相邻，公司合法拥有新增实施地点的土地使用权。具体情况如下：
鉴于弘润化工项目建设过程中需增设区域配电房、光引发剂H4酮（二期）车间等附属设施，为完善募投项目的配套设施建设，合理优化资源配置，公司在充分评估当前项目进展及现有生产经营场所分布后，拟新增弘润化工项目实施地点。 三、本次部分募集资金投资项目新增实施地点对公司的影响 本次部分募集资金投资项目新增实施地点是公司结合公司生产经营及未来发展规划作出的审慎决定，不涉及实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，仅对弘润化工项目原计划的实施地点进行调整，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司实际经营发展的需要。公司将加强对募集资金投资项目进度的监督和管理，严格履行募集资金使用计划，提高募集资金使用效率。 四、监事会、保荐机构对部分募集资金投资项目新增实施地点的意见（一）监事会意见 公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目新增实施地点是结合公司实际经营情况及发展战略所作出的审慎决策，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件的规定，未改变募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次部分募集资金投资项目新增实施地点事项。 （二）保荐机构意见 保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目新增实施地点的事项已经公司董事会和监事会审议通过，已履行了必要程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目新增实施地点的事项无异议。 五、关于本次部分募集资金投资项目新增实施地点提交股东大会审议的相关事宜 本次部分募集资金投资项目新增实施地点事项无需提交公司股东大会审议批准。 六、上网公告附件 《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司部分募集资金投资项目新增实施地点的核查意见》 特此公告。 天津久日新材料股份有限公司董事会 2025年11月29日 中财网
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