贝因美(002570):预计2026年度日常关联交易
贝因美股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2026年公司与关联方杭州比因美特实业有限公司（以下简称“比因美特”）发生采购、租赁等日常关联交易合计不超过人民币28,145.00万元（不含税）。 公司于2026年1月9日召开第九届董事会第十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事谢宏、李晓京回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。 根据相关规定，本次日常关联交易额度预计尚需提交公司股东会审议。关联交易预计金额的授权期限为该等关联交易事项提交公司股东会审议通过之日至下一年度日常关联交易事项审议批准之日止。关联股东须回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据公司业务实际运行情况，公司对2026年度发生日常关联交易的金额预计如下： 单位：万元（人民币）
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元（人民币）
②以上数据未经审计，公司2025年度日常关联交易的总体执行情况及经审计数据将在公司2025年年度报告中予以披露。 （四）公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明公司2025年度日常关联交易未经审计的实际发生额与预计金额存在较大差异，主要系公司预计的日常关联交易额度是公司与交易对手方可能发生业务的上限金额，2025年度，受公司部分业务开展未及预期，控股股东申请预重整等因素影响，公司与关联方发生的业务规模未达预期，故实际发生额与预计存在较大差异。 2025 公司 年关联交易实际发生额是按照实际签订合同金额和合同执行进度确定的，关联交易未经审计的实际发生额合计数未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况。与关联方的交易是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定的，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。 （五）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 2025年度公司日常关联交易的实际发生额合计数低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易额度是公司与交易对手方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照公司的实际需求、合同订单金额和执行进度确定的，关联交易事项符合公司实际生产经营情况。 二、关联方和关联关系情况 1、杭州比因美特实业有限公司 （1）公司名称：杭州比因美特实业有限公司 （2）统一社会信用代码：91330110322879839K （3）注册地址：杭州市临平区南公河路2号 （4）注册资本：19,046.94万元人民币 （5）成立时间：2014年12月25日 （6）营业期限：2014年12月25日至2064年12月24日 （7）法定代表人：徐达新 （8）公司类型：其他有限责任公司（自然人投资或控股） （9）经营范围：一般项目：纸制品制造；特种劳动防护用品生产；劳动保护用品生产；医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；日用口罩（非医用）生产；日用杂品制造；母婴用品制造；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；个人卫生用品销售；母婴用品销售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用杂品销售；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；日用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；包装材料及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；生物基材料技术研发；物联网技术研发；肥料销售；广告设计、代理；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 （10）主要股东：浙江小贝大美控股有限公司认缴出资17,000万元，占注册资本的89.25%；金莱优（上海）国际贸易有限公司认缴出资346.94万元，占注册资本1.82%；自然人郑帮全认缴出资1,700万元，占注册资本的8.93%。 （11）实际控制人为谢宏。 （12）与公司的关联关系说明：本公司控股股东控制的其他企业。 13 （ ）最近一期财务数据： 截至2025年9月30日，公司资产总额26,811.54万元，净资产金额9,959.11万元，2025年1-9月实现营业收入3,803.42元，净利润-1,065.14元。以上数据未经审计。 （14）履约能力分析：经查询，该关联方不是失信被执行人。关联交易为公司生产经营所需。 三、关联交易的主要内容 关联交易的定价原则为遵循市场价格的原则，若无市场价格，则按照成本加成定价（市场价格是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格及费率；成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率）。关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额。 1、关联采购 关联采购的内容主要为向比因美特采购纸尿裤、婴儿柔肤纸巾、孕婴童用品等。 2、接受关联人提供的劳务服务 接受关联人提供的劳务服务主要系因公司业务发展需要，公司租赁比因美特所持有的立体库并接受比因美特的仓储服务。 待公司股东会履行完日常关联交易额度预计的相关审批程序后，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订或续签相关协议。本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。 四、关联交易的目的和对公司的影响 公司与关联方发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，协议定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，对公司开拓市场起到了积极作用，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司与关联方历年交易额基本保持平稳，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、独立董事专门会议审议情况及独立董事过半数同意意见 公司独立董事专门会议于2026年1月9日以通讯表决的方式召开，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。独立董事专门会议发表意见如下： 上述日常关联交易主要为公司向关联方采购营销活动所需定制品，且已连续多年采购，公司预计2026年仍将继续采购。该等关联交易均属公司的正常业务范围，交易价格是根据同期市场比价后，参照市场价格水平制定的，与市场同类价格相当，公司与关联方的交易是在平等、互利的基础上进行的。 2025 年度日常关联交易的实际发生额合计数低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易额度是公司与交易对手方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照公司业务开展的实际需求、合同订单金额确定的，具有不确定性，符合公司实际生产经营情况。上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，我们未发现损害上市公司利益和全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关交易符合法律、法规及《公司章程》的规定。 六、备查文件 1、第九届董事会第十四次会议决议； 2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议。 特此公告。 贝因美股份有限公司 董事会 2026年1月10日 中财网
 |