维峰电子(301328):2026年度日常关联交易预计
维峰电子（广东）股份有限公司 关于 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”或“维峰电子”）于2026年1月9日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李文化先生、李睿鑫先生回避表决。该议案于2026年1月8日经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 1、根据公司日常经营发展需要，预计2026年度与关联方东莞维峰互连技术有限公司（以下简称“维峰互连”）、东莞维泰精密技术有限公司（以下简称“维泰精密”）合计发生日常关联交易总额不超过4,825.00万元。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《关联交易决策制度》的有关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。 3、本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。 （二）预计 2026年日常关联交易的类别和金额 单位：万元
单位：万元
（一）关联人基本情况 1、东莞维峰互连技术有限公司 统一社会信用代码：91441900MAC869JD0Y 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：广东省东莞市虎门镇大宁文明路15号 法定代表人：李文化 注册资本：1,000万元人民币 成立日期：2023-02-16 2023-02-16 营业期限： 至无固定期限 经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 最近一期财务数据： 单位：元
2、东莞维泰精密技术有限公司 统一社会信用代码：91441900MAEL8GW611 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：广东省东莞市虎门镇大宁文明路13号1号楼301室 法定代表人：李睿鑫 注册资本：6,896.55万元人民币 成立日期：2025-05-29 营业期限：2025-05-16至无固定期限 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；数据处理和存储支持服务；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；软件开发；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 最近一期财务数据： 单位：元
经查询中国执行信息公开网（ ），截至本公告披露日， 维泰精密不是失信被执行人、资信良好，具备较好的履约能力和良好的经营诚信，履约能力不存在重大不确定性。 （二）与公司的关联关系 公司控股股东、实际控制人之一兼董事长、总经理李文化先生担任维峰互连的执行董事、经理、法定代表人。维峰互连符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，为公司关联法人。 公司实际控制人之一兼董事李睿鑫先生担任维泰精密的董事、财务负责人、法定代表人。维泰精密符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，为公司关联法人。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容及定价 公司与关联人的日常关联交易将遵循客观公平、平等自愿、互惠互利原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做出相应调整。 （二）关联交易协议签署情况 公司与关联方上述日常关联交易金额为预计金额，待每次实际交易发生时，在本次审议通过的预计金额范围内不再另行召开董事会审议，由交易双方根据具体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式按照具体合同约定执行。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易属于公司日常业务合作范围，主要内容包括向关联方销售、采购产品及向关联方提供房屋租赁服务等，均为公司正常经营需要，有利于日常经营业务稳定发展。公司与上述关联方的日常关联交易遵循客观公平、自愿平等的原则，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。 五、决策程序和相关意见 （一）独立董事专门会议审议情况 公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于2026年1月8日召开，全体独立董事一致同意，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议。 董事会审议上述日常关联交易时，关联董事李文化先生和李睿鑫先生应予以回避。 （二）董事会审议情况 公司第三届董事会第二次会议于2026年1月9日召开，会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李文化先生、李睿鑫先生依法回避表决。本次日常关联交易预计事项系公司日常生产经营需要，关联交易价格均以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意本议案。 六、备查文件 1、第三届董事会第二次会议决议； 2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议； 3、第三届董事会审计委员会第三次会议决议。 特此公告。 维峰电子（广东）股份有限公司董事会 2026年 1月 9日 中财网
 |