立新能源(001258):新疆立新能源股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计
新疆立新能源股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”或“公司”）及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司预计2026年将与新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称“能源集团”）及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”）及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）等关联方进行业务合作的采购及接受劳务等关联交易，预计2026年度日常关联交易发生金额不超过214,600万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交股东会审议，关联股东能源集团回避表决。 （二）2026年度日常关联交易预计情况 公司及子公司2026年度日常关联交易预计情况具体如下： 1.金风科技及其控股子公司，年度交易金额不超过196,000万元，关联交易内容为风力发电机组及配套塔筒采购、场站运维、风机技改、储能设备等。 2.能源集团及其控股子公司，年度交易金额不超过18,600万元，关联交易内容为勘察设计、下网电费、运营服务费、托管费、租赁费、电力交易费、杂费等。 单位：万元
1.上述关联人能源集团、金风科技的控股子公司含未来新设或新增子公司。 2.上年发生金额未经审计，最终数据以审计报告为准。 （三）2025年度日常关联交易实际发生情况 2025年公司及子公司与各关联方均采用公开、公平、公正定价政策和定价依据，预计关联交易总额168,700万元，实际发生关联方交易金额51,499.09万元，其中：接受能源集团及其控股子公司提供的服务、采购及劳务的关联交易金额9,849.69万元，交易内容为下网电费、运营服务费、租赁费、电力交易费、杂费等；向能源集团及其控股子公司提供服务的关联交易金额5,344.43万元，交易内容为服务费、租赁费等；金风科技及其控股子公司交易金额36,304.97万元，交易内容为风力发电机组及配套塔筒采购、场站运维、风机技改、储能设备等。 详见下表： 单位：万元
1.关联方基本情况 企业名称：金风科技股份有限公司 法定代表人：武钢 注册资本：422,506.7647万元人民币 经营范围：大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发、应用；建设及运营中试型风力发电场；制造及销售风力发电机零部件；有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号 成立时间：2001年3月26日 统一社会信用代码：91650000299937622W 最近一年一期的主要财务信息如下： 单位：万元
2.关联关系 公司控股股东能源集团董事高建军担任金风科技的董事，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，金风科技及其控股子公司为公司关联法人。 3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。 公司日常关联交易执行情况良好，金风科技及相关子公司经营情况、财务状况良好，具备履约能力。 （二）新疆能源（集团）有限责任公司 1.关联方基本情况 企业名称：新疆能源（集团）有限责任公司 法定代表人：高建军 注册资本：1,397,440.9355万元人民币 经营范围：无（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准）；能源投资及资产管理。 煤炭开采；煤炭洗选；煤炭及制品销售。 注册地址：新疆乌鲁木齐市经济开发区(头屯河区)玄武湖路477号新疆能源大厦 成立时间：2012年7月6日 统一社会信用代码：9165010059916844X8 最近一年一期的主要财务信息如下： 单位：万元
2.关联方关系 能源集团为公司控股股东，且公司董事王博担任能源集团的高级管理人员，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，能源集团及其控股子公司为公司关联法人。 3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 公司日常关联交易执行情况良好，能源集团及相关子公司经营情况、财务状况良好，具备履约能力。 三、关联交易主要内容和定价依据 公司及子公司主要向金风科技及其控股子公司采购风力发电机组及配套塔筒、场站运维、风机技改、储能设备等，向能源集团及其控股子公司采购勘察设计、运营服务、提供托管、租赁等。 公司严格按照《中华人民共和国招标投标法》和《公司招标管理办法》实施公司采购交易行为，根据交易内容、交易金额采用不同方式实施采购，达到公开招标金额的服务采用公开招标确定中标单位及价格，公司除依法公开招标外，采用非公开招标方式采购服务，公司或公司控股子公司根据实际业务需要，与关联方按照市场价格，按服务内容签订相应合同并进行交易，公司及子公司根据项目建设计划进度，与上述关联方均会按照实际业务情况就日常关联交易签署相关协议。上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 四、关联交易的目的及对公司的影响 公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，同时关联交易遵循市场公允原则，不存在损害公司和全体股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。 公司拥有完整独立的资产、业务，在人员、财务、机构等方面与控股股东及关联方保持独立，具备完整独立的风能、太阳能的开发、建设与运营能力，公司的收入、利润主要来源为风电、太阳能发电业务，公司不会因关联交易而对关联方形成依赖。 五、相关审议程序及专项意见 （一）董事会意见 公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司预计2026年将与能源集团及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、金风科技及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）等关联方进行业务合作的采购及接受劳务等关联交易，基于上述情况，公司董事会同意预计2026年度日常关联交易发生金额不超过214,600万元。关联董事王博回避表决该议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次关于2026年度日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东会审议。 （二）独立董事专门会议审议意见 公司第二届董事会2026年第1次独立董事专门会议全票审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：本次2026年度日常关联交易预计额度，系基于公司及子公司业务发展及生产经营需要，本次关联交易遵循客观公平、平等自愿的原则，交易价格按照市场公允价格确定，不违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。 因此，全体独立董事一致通过并同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 （三）董事会审计委员会意见 公司第二届董事会审计委员会2026年第1次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》，与会委员认为公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，同时关联交易遵循市场公允原则，不存在损害公司和全体股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。 六、备查文件 1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会2026年第1次会议决议》； 3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会2026年第1次独立董事专门会议决议》。 特此公告。 新疆立新能源股份有限公司董事会 2026年1月10日 中财网
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