仙乐健康(300791):薪酬与考核委员会工作细则 (草案)（H股发行并上市后适用）
董事会薪酬与考核委员会工作细则 （草案） （H股发行上市后适用） 第一章总则 第一条为建立仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等法律法规及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就本细则第十条事项向董事会提出建议。 第三条本工作细则适用于非独立董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事不适用本工作细则。 第二章产生与组成 第四条薪酬与考核委员会成员由至少三名董事组成，其中独立非执行董事应当过半数并担任召集人。 第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立非执行董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，独立非执行董事辞职将导致董事会薪酬与考核委员会中独立非执行董事所占的比例不符合公司章程或本细则的规定，拟辞职的独立非执行董事应当继续履行职责至新任独立非执行董事产生之日，并由薪酬与考核委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快召开会议选举新的委员。在薪酬与考核委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，薪酬与考核委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第八条在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的视为未出席相关会议。薪酬与考核委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，董事会可以解除其委员职务。 第九条薪酬与考核委员会下设工作组，设组长一名，由董事会秘书担任，下设一至二名工作人员，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议，并执行薪酬与考核委员会的有关决定。公司的人力资源部、财务部应当配合薪酬与考核委员会的工作，并执行薪酬与考核委员会的有关决定。 第三章职责权限 第十条薪酬与考核委员会应就下列事项向董事会提出建议： （一）董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构，及就设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策； （二）建议增加评估执行董事绩效，批准执行董事服务合同； （三）因应董事会所订企业方针及目标而检讨及批准管理层的薪酬建议；（四）考虑同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责以及集团内其他职位的雇用条件； （五）检讨及批准向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而须支付的赔偿，以确保该等赔偿与合约条款一致；若未能与合约条款一致，赔偿亦须公平合理，不致过多； （六）检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该等安排与合约条款一致；若未能与合约条款一致，有关赔偿亦须合理适当； （七）确保任何董事或其任何联系人不得参与厘定其本身的薪酬； （八）执行董事、高级管理人员的薪酬（此应包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止职务或委任的赔偿））以及非执行董事的薪酬；（九）制定或者变更股权激励计划（包括《香港上市规则》第 17章所述有关股份计划）、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；（十）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （十一）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第十一条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第十二条薪酬与考核委员会提出的公司非独立董事的薪酬计划，须报经董事会同意并提交股东会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后实施。 第十三条薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章通知与召开 第十四条薪酬与考核委员会会议根据工作需要，采用定期或不定期方式召开委员会全体会议。会议的召开应提前三天由召集人负责以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体委员，紧急情况下可随时通知。 第十五条薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。 第十六条会议由召集人负责召集和主持，召集人不能或不履行职责时，由另一名独立非执行董事委员主持。 第十七条薪酬与考核委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十八条薪酬与考核委员会会议的召开，既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。如采用通讯表决方式，则薪酬与考核委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。 第十九条薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司其他董事及高级管理人员列席会议。 第二十条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第二十一条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、公司章程及本工作细则的规定。 第二十二条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。会议记录的初稿及最后定稿应在会议后一段合理时间内发送委员会全体成员，初稿供成员表达意见，最后定稿作其记录之用。公司董事可以在发出合理通知的情况下在合理的时间查阅会议记录。在公司存续期间，保存期不得少于十年。 第二十三条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会，并且该决议需提交公司董事会审议通过。 第二十四条出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第二十五条薪酬与考核委员会委员与会议议题有直接或间接利害关系时，该委员应对有关议案回避表决。有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本议事规则规定人数时，应由全体委员（含有利害关系的委员）就将该议案提交公司董事会审议等程序性问题做出决议，由公司董事会对该议案进行审议。 第二十六条薪酬与考核委员会会议记录及会议决议应写明因有利害关系的委员而未计入法定的人数、未参加表决的原因等情况。 第五章决策程序 第二十七条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料： （一）公司主要财务指标和经营目标完成情况； （二）公司高级管理人员主要职责及分管工作范围情况； （三）非独立董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况； （四）非独立董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况； （五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。 第二十八条薪酬与考核委员会对非独立董事和高级管理人员考评程序：（一）公司非独立董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会述职和作自我评价； （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对非独立董事及高级管理人员进行绩效评价； （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出非独立董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会批准。 第六章附则 第二十九条本工作细则未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》相抵触的，按国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行。 第三十条本工作细则自董事会决议通过，自公司发行的 H股股票在香港联交所挂牌上市之日起施行。 第三十一条本工作细则由公司董事会负责解释。 仙乐健康科技股份有限公司 二〇二【】年【】月 中财网
 |