厦钨新能(688778):厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月12日 18:11:08 中财网

原标题:厦钨新能:厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2026-001
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月12日
（二）股东会召开的地点：福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司105会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	138
普通股股东人数	138
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,891,787
普通股股东所持有表决权数量	48,891,787
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	9.6875
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	9.6875

本次股东会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会由董事长杨金洪先生主持。公司部分董事因工作原因无法列席本次会议，会前已向董事会提出请假申请。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场或线上方式列席8人，董事钟可祥先生因工作原因未能列席本次会议；
2、公司董事会秘书和其他高管以现场或线上方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	48,869,725	99.9548	7,210	0.0147	14,852	0.0305

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于公司2026 年度日常关联 交易预计额度 的议案》	20,400 ,168	99.8919	7,210	0.0353	14,852	0.0728

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为普通议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理2、本次会议的议案系关联交易议案，关联股东厦门钨业股份有限公司、福建省冶控私募基金管理有限公司（曾用名“福建冶控股权投资管理有限公司”）、福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）、福建三钢闽光股份有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司未参与该议案的表决。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：魏吓虹、陈晓华
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会
2026年1月13日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。