双杰电气(300444):2026年第一次临时股东会决议
北京双杰电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无变更、否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2026年1月12日（星期一）14时50分 （2）网络投票时间：2026年1月12日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月12日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月12日9：15至15：00的任意时间。 2、会议召开地点：公司总部会议室 3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票结合的方式召开4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长赵志宏先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共528人，持有表决权的股份261,021,896股，占公司有表决权总股份数（798,624,988股）的32.6839%。其中，以现场方式出席会议的股东及股东代表（包括代理人）共计9人，代表股份数量251,141,796股，占公司有表决权的总股份（798,564,988股）的31.4468%；通过网络投票的股东共计519人，代表股份数量9,880,100股，占公司有表决权总股份（798,624,988股）的1.2371%。 （三）出席会议的董事、高级管理人员及其他人员情况 公司全体董事和高级管理人员，以及见证律师以现场及通讯方式出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场投票、网络投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）关于为子公司及孙公司提供担保的议案 经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下： 表决结果：有效表决票261,021,896股，同意票为258,136,050股，占出席会议所有股东所持有效表决票的98.8944%；反对票为2,124,680股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.8140%；弃权票为761,166股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.2916%。其中，中小投资者同意票为21,898,195股，占出席会议中小股东所持有效表决票的88.3560%；反对票为2,124,680股，占出席会议中小股东所持有效表决票的8.5728%；弃权票为761,166股，占出席会议中小股东所持有效表决票的3.0712%。 表决结果为通过（特别决议）。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所 律师姓名：闫凌燕、穆曼怡 结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的股东会决议； （二）北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书； （三）深交所要求的其他文件。 北京双杰电气股份有限公司 董事会 2026年1月12日 中财网
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