中光防雷(300414):2026年第一次临时股东会决议
四川中光防雷科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议； 3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况： 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告》于2025年12月25日以公告形式发出。 2、会议召集人：公司董事会，公司于2025年12月25日召开的第五届董事会第十六次会议同意召开此次股东会。 3、会议主持人：董事长王雪颖女士 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年1月12日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月12日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月12日（星期一）9:15至15:00的任意时间。 6、现场召开地点：四川省成都市高新区西部园区天宇路19号研发楼第四会议室 7、股权登记日：2026年1月6日（星期二） 会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东180人，代表股份147,240,287股，占公司有表决权股份总数的45.1630%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份146,203,817股，占公司有表决权股份总数的44.8451%。 通过网络投票的股东178人，代表股份1,036,470股，占公司有表决权股份总数的0.3179%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东178人，代表股份1,036,470股，占公司有表决权股份总数的0.3179%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东178人，代表股份1,036,470股，占公司有表决权股份总数的0.3179%。 3、其他人员出席情况 公司董事长王雪颖女士、董事夏从年女士、董事周辉先生、董事汪建华先生、独立董事李龙先生出席了会议，所有高级管理人员列席了会议，泰和泰律师事务所律师见证了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票方式表决，具体表决结果如下： 1.01.候选人：选举王雪颖女士为第六届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数146,302,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3631%； 中小股东总表决情况：同意股份数98,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5212%。 表决结果：王雪颖女士当选为公司第六届董事会非独立董事。 1.02.候选人：选举周辉先生为第六届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数146,293,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3573%； 中小股东总表决情况：同意股份数90,173股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7000%。 表决结果：周辉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 1.03.候选人：选举赵静女士为第六届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数146,294,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3576%； 中小股东总表决情况：同意股份数90,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7477%。 表决结果：赵静女士当选为公司第六届董事会非独立董事。 （二）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票方式表决，具体表决结果如下： 2.01.候选人：选举王军先生为第六届董事会独立董事 总表决情况：同意股份数146,301,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3624%； 中小股东总表决情况：同意股份数97,669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4232%。 表决结果：王军先生当选为公司第六届董事会独立董事。 2.02.候选人：选举李龙先生为第六届董事会独立董事 总表决情况：同意股份数146,294,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3576%； 中小股东总表决情况：同意股份数90,671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7481%。 表决结果：李龙先生当选为公司第六届董事会独立董事。 2.03.候选人：选举邓博夫先生为第六届董事会独立董事 总表决情况：同意股份数146,294,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3580%； 中小股东总表决情况：同意股份数91,171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7963%。 表决结果：邓博夫先生当选为公司第六届董事会独立董事。 （三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》 总表决情况： 同意147,121,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9197%；反对78,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532%；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0272%。 中小股东总表决情况： 同意918,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.5863%；反对78,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5545%；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8593%。 三、律师出具的法律意见 泰和泰律师事务所委派李桂兰律师、贾茹律师对本次股东会现场会议进行了见证并出具法律意见书：本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《四川中光防雷科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》2、《泰和泰律师事务所关于四川中光防雷科技股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》 特此公告 四川中光防雷科技股份有限公司 董事会 2026年1月12日 中财网
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