越秀资本(000987):第十届董事会第三十二次会议决议
广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届董事会第三十二次会议通知于2026年1月9日以电子邮件 方式发出，副董事长吴勇高已就召开本次会议相关情况作出说明。 会议于2026年1月12日在广州国际金融中心63楼公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出 席董事11人，其中非独立董事吴敏及独立董事冯科、蒋海通讯 参加。会议由副董事长吴勇高主持。本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 选举第十届董事会董事长的议案》 公司及董事会近日收到王恕慧先生的书面辞职报告，因工作 变动，王恕慧先生辞去公司董事长、法定代表人、董事及董事会 专门委员会委员等职务及公司控股子公司相关职务。辞职后，王 恕慧先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。 为完善公司治理结构，董事会同意选举李锋先生为公司第十 届董事会董事长；根据公司《章程》相关规定，自当选之日起， 李锋先生同时担任公司法定代表人。李锋先生董事长、法定代表 人的任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。 本次董事长辞职及选举新任董事长的相关情况详见公司同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于董事 长辞职及选举新任董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编 号：2026-004）。 二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 聘任公司部分高级管理人员的议案》 根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，经董事会提名 委员会及审计委员会预审，公司董事会同意聘任林颖女士为公司 副总经理、财务总监，潘永兴先生不再代行公司财务负责人职责； 同意聘任蒲尚泉先生为公司副总经理。本次获聘高级管理人员的 任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。 关于林颖女士、蒲尚泉先生任职高级管理人员的薪酬与绩效 考核指标，董事会将在研究后另行审议确认。 本次聘任部分高级管理人员，未导致公司董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董 事总数的二分之一。 本次聘任部分高级管理人员的相关情况详见公司同日在巨 潮资讯网披露的《关于董事长辞职及选举新任董事长、聘任高级 管理人员的公告》（公告编号：2026-004）。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2026年1月12日 中财网
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