赫美集团(002356):第六届董事会第三十一次（临时）会议决议
深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次（临时）会议于2026年1月9日以通讯方式发出会议通知，会议于2026年1月12日上午10：00在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2205公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郑梓微女士主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。 经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 《关于董事会换届选举的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 《关于董事会换届选举的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 公司根据经营发展需要，拟对注册地址进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：
《关于预计委托理财额度的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见深圳证券交易所网站及特此公告。 深圳赫美集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月十三日 中财网
 |