正海磁材(300224):六届董事会第八次会议决议
全体董事均以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：一、审议并回避表决《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》本议案已经公司六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议。 公司全体董事作为被保险对象，对本议案回避表决。本议案直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。 关于本议案的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告》。 二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》等相关规定并结合公司实际经营情况，公司拟修订部分管理制度，具体如下： 1、《关于修订<董事长薪酬与考核方案>的议案》 关联董事王庆凯先生回避了表决，其余8名董事参加表决。 本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 2、《关于修订<高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》 关联董事李志强先生、高波女士和史丙强先生回避了表决，其余6名董事参加表决。 本议案以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 3、《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 以上制度的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 上述第1项、第2项子议案已经公司六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。 上述第1项子议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司定于2026年1月28日下午14：30在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 特此公告。 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会 2026年1月12日 中财网
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