朗鸿科技(920395):第四届董事会第十三次会议决议
杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 1月 12日 2.会议召开地点：公司 1号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 1月 8日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任余青女士担任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 公司原财务负责人江志平先生因个人原因，辞去财务负责人职务，为进一步完善公司的治理结构，满足公司在业务和资本市场良好发展的需要，根据《公司法》和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，公司提名余青女士担任公司财务负责人，任期与公司第四届董事会期限一致。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会第六次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事会 2026年 1月 13日 中财网
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