博盈特焊(301468):第二届董事会第二十一次会议决议
广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2026年1月13日通过电话及口头通知方式送达各位董事，经公司董事会全体董事的一致同意，豁免本次会议通知时间时限。会议于2026年1月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事长李海生，董事刘渭林、钟建英、陈进军以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长李海生先生因公出差无法主持现场会议，根据《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东博盈特焊技术股份有限公司董事会议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事刘一宁先生主持会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于向 2025年度第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2025年度第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年度第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司确定以2026年1月13日为授予日，以28.96元/股的价格向符合授予条件的2名激励对象授予81,600股第二类限制性股票。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案已经由第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，国信信扬律师事务所出具了法律意见书。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向2025年度第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-006）。 三、备查文件 1、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议； 2、第二届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会 2026年1月13日 中财网
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