恒进感应(920870):2026年第一次临时股东会决议
恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年1月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数 96,676,501股，占公司有表决权股份总数的72.1466%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数4,101股，占公司有表决权股份总数的0.0031%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 5人，董事施军、刘海生因工作原因缺席； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司总经理万美华、副总经理贺猛、副总经理张云峰、副总经理李坤、董事会秘书万美坤、财务总监周小燕列席了股东会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案表决结果： 同意股数96,672,501股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9959%；反对股数4,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市君泽君（武汉）律师事务所 （二）律师姓名：邓琼华律师、李想壹律师 （三）结论性意见 律师认为：公司2026年第一次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。 四、备查文件 （一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；（二）《北京市君泽君（武汉）律师事务所关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事会 中财网
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