华电科工(601226):华电科工：2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月14日 13:41:29 中财网

原标题:华电科工:华电科工：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2026-005
华电科工股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月13日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华
电发展大厦B座11层1110会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	320
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	761,521,140
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	65.5227

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。

本次股东会由副董事长周云山先生主持，本次会议采取现场与网
络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事长彭刚平先生、董事刁
培滨先生，独立董事黄阳华先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司副总经理、财务总监、董事会秘书、首席合规官黄坚
先生出席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	26,526,136	93.0301	1,932,548	6.7776	54,800	0.1923

2、 议案名称：关于与中国华电集团财务有限公司续签《金融
服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
A股	25,391,036	89.0492	3,068,348	10.7610	54,100	0.1898

3、 议案名称：关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	755,043,607	99.1493	6,410,533	0.8418	67,000	0.0089

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
1	关于公司2026 年度日常关联 交易预计的议 案	26,526,136	93.0301	1,932,548	6.7776	54,800	0.1923
2	关于与中国华 电集团财务有 限公司续签《金 融服务协议》的 议案	25,391,036	89.0492	3,068,348	10.7610	54,100	0.1898
3	关于修改公司 《关联交易管 理制度》的议案	22,035,951	77.2825	6,410,533	22.4824	67,000	0.2351

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案1、议案2涉及关联交易，涉及的关联股东为中
国华电科工集团有限公司。在对议案1、议案2的表决中，关联股东
中国华电科工集团有限公司已经回避表决。

三、律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务
所
律师：张荣胜、郑晴天
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等有
关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会
2026年1月14日
?上网公告文件
1、北京市竞天公诚律师事务所关于华电科工股份有限公司2026
年第一次临时股东会的法律意见书