炬芯科技(688049):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月14日 13:45:53 中财网

原标题:炬芯科技:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2026-001
炬芯科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月13日
（二）股东会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	181
普通股股东人数	181
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	12,874,590
普通股股东所持有表决权数量	12,874,590
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	7.3873
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	7.3873

注：截至本次股东会股权登记日，公司股份总数为175,167,650股，其中公司回购专用账户中股份数为887,155股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为174,280,495股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长周正宇先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯的方式列席7人；
2、董事会秘书谢枚芹女士列席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	12,822,202	99.5931	42,266	0.3283	10,122	0.0786

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
1	关于预计2026 年度日常关联 交易的议案	12,822,202	99.5931	42,266	0.3283	10,122	0.0786

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案1
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
已回避表决的关联股东名称：珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）与珠海辰友投资合伙企业（有限合伙）
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师：夏煜鹏、张乾
2、律师见证结论意见：
北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派夏煜鹏、张乾律师出席并见证，公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会
2026年1月14日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。