捷荣技术(002855):召开2026年第一次临时股东会的通知
东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要提示： 1、股东会召开时间：2026年1月29日（星期四）下午14:50 2、股东会召开地点：广东省东莞市长安镇长安步步高路408号公司会议室3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月29日14:50:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月29日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年01月23日 7、出席对象： （1）于股权登记日2026年1月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：广东省东莞市长安镇长安步步高路408号公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
三、会议登记等事项 （一）会议登记 1、登记方式：法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2026年1月28日下午16:30前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，信函以收到邮戳为准）。 2、登记时间：2026年1月27日至28日上午9:00—11:30、下午14:00—16:30。 3、登记地点：广东省东莞市长安镇长安步步高路408号公司会议室 。 4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。 （二）会议联系方式及其他事项 1、联系方式： （1）通讯地址：广东省东莞市长安镇长安步步高路408号公司会议室（2）邮政编码：518057 （3）电话：0755-25865177 （4）传真：0755-25865538 （5）邮箱：public@chitwing.com （6）联系人：侯煜玮 2、会议费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理。 3、网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 提议召开本次股东会的《第四届董事会第二十七次会议决议》。 特此公告。 东莞捷荣技术股份有限公司 董事会 2026年01月14日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下： 一、采用交易系统投票的投票程序 1、投票代码：362855 2、投票简称：捷荣投票 3、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 本次股东会不涉及累积投票提案。 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 如股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年1月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月29日（现场股东会结束当日）下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席东莞捷荣技术股附件二： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席东莞捷荣技术股
1、非累积投票提案的每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章。 4、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东会结束为止。 委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）： 委托日期： 年 月 日 中财网
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