宏川智慧(002930):召开2026年第二次临时股东会的通知
债券代码：128121 债券简称：宏川转债 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东 会的议案》，决定于2026年1月30日召开公司2026年第二次临时 股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间为：2026年1月30日下午15:30开始， 会期半天； 网络投票日期、时间为：2026年1月30日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15 —9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-15:00期间 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2026年1月23日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。 （2）公司董事及高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及其他人员。 8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1 栋公司会议室。 二、会议审议事项 本次股东会提案编码表：
见公司刊登在2026年1月14日《证券时报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》。 提案1.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券 交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。 根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会在审议独立董 事选举时实行累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。 三、会议登记事项 1、登记时间及地点： （1）登记时间：2026年1月26日（上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00） （2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼 董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。 2、登记方式： （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表 人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进行登记； （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明 进行登记； （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、 委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记； （4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传 真方式以2026年1月26日17:00前到达本公司为准）。 3、联系方法： 通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼 邮政编码：523000 电话：0769-88002930 传真：0769-88661939 联系人：卓乃建 4、会议费用：出席会议食宿及交通费自理 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第四届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2026年1月14日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362930 2、投票简称：“宏川投票” 3、议案设置及意见表决 累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应 当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年1月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30 —11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月30日（现场 股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月30日（现场股 东会结束当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）（身份证号 附件二： 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）（身份证号 流股份有限公司于2026年1月30日召开的2026年第二次临时股东 会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票。
附注： 1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”； 如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加 盖单位公章。 委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 委托人持股性质： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 附件三： 回执 截至2026年1月23日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流 股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2026年第二次 临时股东会。 出席人姓名： 股东账户： 股东名称（签章）： 日期： 附注： 1、请拟参加股东会现场会议的股东于2026年1月26日17:00前将 参会回执、本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席须填写的《授权委托书》及委托人身份证复印件传回公司； 2、回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。 中财网
 |