中水渔业(000798):第九届董事会第十五次会议决议
中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会第十五次会议于2026年1月8日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于2026年1月13日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议 案》 根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事对本议案回 避表决，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的公告》。 本议案将直接提交公司股东会审议。 2.审议通过《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司投资者关系管理办法》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.经与会董事签字的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会 2026年1月13日 中财网
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