盐 田 港(000088):第九届董事会临时会议决议
深圳市盐田港股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于2026年1月13日上午以通讯方式召开，本次会议于2026年1 月9日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。 2.会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 3.会议由公司董事长李雨田女士召集并主持，高级管理人员列席本次会议。 4.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下： （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司配股募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《关于配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告（2026-2）》。 此事项已经第九届董事会审计委员会审议通过。 公司董事会决定将此议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。 （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于修订公司《总 经理办公会议事规则》《总经理工作细则》的议案。 为进一步完善公司治理体系，本次董事会会议对《总经理办公会议事规则》《总经理工作细则》进行修订。 （三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司部分印 章挂失废止的议案。 公司对部分因刻制时间较久、后续无实际业务需求的印章进行登报废止。 （四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知（2026-3）》。 三、备查文件 1.公司第九届董事会临时会议决议； 2.公司第九届董事会审计委员会纪要； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司董事会 2026年1月14日 中财网
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