中复神鹰(688295):中复神鹰碳纤维股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
中复神鹰碳纤维股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年1月13日 （二）股东会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张健女士主持。会议采用现场投票和网有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、董事会秘书金亮出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.00议案名称：《预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》 1.01议案名称：《公司与实际控制人中国建材集团有限公司所属企业关联交易情况》 审议结果：通过 表决情况：
审议结果：通过 表决情况：
审议结果：通过 表决情况：
1、议案1.00为逐项表决的议案，本议案下共有3项子议案，审议结果均为通过。 2、回避表决情况：议案1.01、1.02、1.03涉及关联交易，其中议案1.01的关联股东为：中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团有限公司，回避股份数量合计为515,359,136股；议案1.02的关联股东为：连云港鹰游纺机集团有限公司、海南鹰游科技有限公司，回避股份数量合计为235,603,975股；议案1.03的关联股东为：连云港市工业投资集团有限公司、连云港市工投集团产业投资有限公司，连云港市工业投资集团有限公司回避股份数量为42,760,840股，连云港市工投集团产业投资有限公司未进行投票表决。 3、本次股东会的议案1.01、1.02、1.03对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：张贺铖、张玲 2、律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 特此公告。 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会 2026年1月14日 中财网
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