凌霄泵业(002884):2026年第一次临时股东会决议
广东凌霄泵业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间 现场会议时间：2026年1月13日下午14:50开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月13日9:15-15:00。 3、会议主持人：董事长王海波先生 4、现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室 5、会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式 6、本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于2025年12月27日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共计75名，代表公司有表决权的股份为193,807,920股，占公司股份总额的54.1843%。 2、现场会议出席情况 本次股东会出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计9名，代表公司有表决权的股份为173,445,951股，占公司股份总额的48.4916%。 3、网络投票情况 本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计66名，代表公司有表决权的股份为20,361,969股，占公司股份总额的5.6927%。 4、中小投资者情况 出席本次股东会的持股比例低于5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于5%的董事、监事、高管，下同）共计69名，代表公司有表决权的股份为20,364,469股，占公司股份总额的5.6934%。 5、公司的董事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师出席/列席了本次会议。 （注：中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。） 二、提案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：（一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 本议案以累积投票制选举产生了第十二届董事会非独立董事。 1.01选举王海波先生为公司第十二届董事会非独立董事 王海波先生获得选举票数为193,599,694股，占参加本次股东会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.8926%。其中中小股东选举票为20,156,243股，占中小股东所持有表决权股份的98.9775%，当选为非独立董事。 1.02选举刘子庚先生为公司第十二届董事会非独立董事 刘子庚先生获得选举票数为193,577,688股，占参加本次股东会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.8812%。其中中小股东选举票为20,134,237股，占中小股东所持有表决权股份的98.8694%，当选为非独立董事。 1.03选举梁瑞军先生为公司第十二届董事会非独立董事 梁瑞军先生获得选举票数为193,578,494股，占参加本次股东会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.8816%。其中中小股东选举票为20,135,043股，占中小股东所持有表决权股份的98.8734%，当选为非独立董事。 1.04选举曾美容女士为公司第十二届董事会非独立董事 曾美容女士获得选举票数为193,578,499股，占参加本次股东会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.8816%。其中中小股东选举票为20,135,048股，占中小股东所持有表决权股份的98.8734%，当选为非独立董事。 1.05选举张大童先生为公司第十二届董事会非独立董事 张大童先生获得选举票数为193,579,008股，占参加本次股东会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.8819%。其中中小股东选举票为20,135,557股，占中小股东所持有表决权股份的98.8759%，当选为非独立董事。 上述议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 （二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》 本议案以累积投票制选举产生了第十二届董事会独立董事。 2.01选举苏文卿女士为公司第十二届董事会独立董事 苏文卿女士获得选举票数为193,579,276股，占参加本次股东会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.8820%。其中中小股东选举票为20,135,825股，占中小股东所持有表决权股份的98.8772%，当选为独立董事。 2.02选举龙哲先生为公司第十二届董事会独立董事 龙哲先生获得选举票数为193,696,575股，占参加本次股东会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9425%。其中中小股东选举票为20,253,124股，占中小股东所持有表决权股份的99.4532%，当选为独立董事。 2.03选举刘奕华先生为公司第十二届董事会独立董事 刘奕华先生获得选举票数为193,616,576股，占参加本次股东会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9013%。其中中小股东选举票为20,173,125股，占中小股东所持有表决权股份的99.0604%，当选为独立董事。 上述议案为股东会普通决议议案，已取得出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京大成（广州）律师事务所卢旺盛律师、董宇恒律师就本次股东会出具了法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《广东凌霄泵业股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》；2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 广东凌霄泵业股份有限公司董事会 2026年1月14日 中财网
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