联检科技(301115):召开2026年第一次临时股东会的通知
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年1月12日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年1月29日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月29日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年1月23日 7、出席对象： （1）截至股权登记日2026年1月23日（星期五）下午15：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会或在网络投票时间内参加网络投票，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员； 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
本次会议将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件； （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件； （3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2026年1月28日17:00前送达至公司方为有效。信函邮寄地址：江苏省常州市钟楼区木梳路10号证券部（信函上请注明“参加2026年第一次临时股东会”字样）；邮编：213015；电话：0519-86980929。 （4）本公司不接受电话登记。 2、登记时间：自股权登记日次日起至2026年1月28日17:00止 （1）联系人：吴海军 （2）联系电话：0519-86980929 （3）传真：0519-86980929 （4）邮箱：office@czjky.com 5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 联检（江苏）科技股份有限公司 董事会 2026年1月13日 附件1：1、投票代码：351115，投票简称：联检投票。 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 本次股东会议案均为非累积投票提案。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。1、投票时间：2026年1月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0 0 。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。1 2026 1 29 9:15-15:00 、互联网投票系统开始投票的时间为 年月 日 。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：/ / 2026 1 29 兹授权委托 先生女士代表本单位本人出席于 年月 日（星期四）召开的附件2：/ / 2026 1 29 兹授权委托 先生女士代表本单位本人出席于 年月 日（星期四）召开的
委托人名称：__________________________________________________________委托人身份证号码或统一社会信用代码：__________________________________委托人股票账号：_____________________________________________________委托人持有股数：______________________________________________________委托人持股性质：______________________________________________________受托人姓名：__________________________________________________________受托人身份证号码：____________________________________________________委托日期：____________________________________________________________备注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、单位委托须加盖单位公章； 3 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 中财网
 |