陕西黑猫(601015):陕西黑猫：关于预计公司与关联方日常关联交易
陕西黑猫焦化股份有限公司 关于预计公司与关联方日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ●本次关联交易无需提交陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）股东会审议。 ●交易对公司的影响：本次预计的日常关联交易为正常生产经营行为，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 为加快新疆黑猫煤业有限公司（简称“新疆黑猫煤业”）阳霞矿区煤炭运输廊道及配套附属设施一期工程的建设进度，新疆黑猫煤业拟与关联方陕西省物资产业集团总公司（简称“物产集团”）全资子公司陕西迈特物资有限公司（简称“迈特物资”）签署相关配套设备的采购合同，物产集团将发挥股东责任和资金优势，由其全资子公司迈特物资给予新疆黑猫煤业财力支持，并提供零预付及付款节点延期一年支付的优惠条件，以加快推进阳霞矿区相关设备采购事宜，加速阳霞煤矿项目建设进度。本次交易预计采购金额为10,418.40万元（不含税）。 2026年1月13日，公司召开的第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司与关联方日常关联交易的议案》，同意新疆黑猫煤业向迈特物资采购设备10,418.40万元（不含税），关联董事乔继岗、邹贵武已回避表决，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 本次预计关联交易事项提交董事会前，已经公司独立董事专门会议全票审议通过，同意将《关于预计公司与关联方日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。 本次预计的日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定，本次预计关联交易事项无需提交公司股东会审议。 （二）本次预计日常关联交易情况 单位：万元（不含税）
2、2025年，公司向物产集团全资子公司陕西省物资再生利用有限公司采购电石，交易金额为6,160.65万元（不含税），交易已完成。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 公司名称：陕西迈特物资有限公司 成立时间：2014年02月27日 注册地：陕西省西安市碑林区朱雀大街北段178号开成服装公司2楼 法定代表人：杨成 注册资本：500万元人民币 经营范围：一般项目：农副产品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；非金属矿及制品销售；机械设备销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电工仪器仪表销售；服装辅料销售；智能仪器仪表销售；橡胶加工专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：艺术品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）（二）关联关系说明：迈特物资为公司股东物产集团全资子公司，物产集团系公司持股5%以上股东，持股比例为10.97%。 （三）履约能力分析： 截至2025年12月31日，迈特物资主要财务数据（未审计）为：总资产826.44万元，总负债103.74万元，净资产722.69万元，营业收入7.43万元，营业外收入482.10万元，净利润382.51万元。 截至2025年12月31日，物产集团主要财务数据（未审计）为：总资产114,659.12万元，总负债20,970.99万元，净资产93,688.13万元，营业收入38,830.73万元，净利润3,192.49万元。 截至目前迈特物资经营正常，物产集团及其下属公司与公司发生的日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象。2024年，公司新疆子公司向物产集团采购设备，物产集团给予账期优惠，并圆满完成交付工作。基于双方过往合作融洽，其与公司关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。 三、关联交易定价政策 本次关联交易的定价政策和定价依据为：以公平、公正、公开的市场价格为依据确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 新疆黑猫煤业与迈特物资之间的关联交易是正常的生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，迈特物资主动给予设备款零预付及付款节点延期一年支付的优惠条件，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。 特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2026年1月14日 中财网
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