大金重工(002487):第五届董事会第二十四次会议决议
大金重工股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年1月12日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2025年1月6日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《大金重工股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目结项的议案》； 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 战略与可持续发展委员会、审计委员会已审议通过此议案。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 战略与可持续发展委员会、审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于2026年度公司及子公司提供担保额度的议案》； （www.cninfo.com.cn）。 战略与可持续发展委员会、审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 战略与可持续发展委员会、审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《关于〈开展外汇套期保值业务的可行性分析报告〉的议案》；具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 战略与可持续发展委员会、审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 6、审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 战略与可持续发展委员会、审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 7、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》； 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 提名委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 8、审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》； （www.cninfo.com.cn）。 提名委员会已审议通过此议案。此议案尚需提交股东会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 9、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议。 特此公告！ 大金重工股份有限公司董事会 2026年1月14日 中财网
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