远 望 谷(002161):召开2026年第一次临时股东会的通知

时间：2026年01月14日 14:31:34 中财网

原标题:远 望 谷:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

东会的通知
东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月24日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年02月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

东会的通知
东会的通知

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司符合向特定对象发行A股股票条 件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股 股票方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数（10）
2.01	本次发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	本次发行方式及发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	限售期安排	非累积投票提案	√
2.07	募集资金金额及用途	非累积投票提案	√
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
2.09	上市地点	非累积投票提案	√
2.10	本次发行决议的有效期	非累积投票提案	√
3.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股 股票预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股 股票方案论证分析报告的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股 股票募集资金使用可行性分析报告的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于无需编制前次募集资金使用情况报告 的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司2026年度向特定对象发行A	非累积投票提案	√

东会的通知
东会的通知

	股股票摊薄即期及填补措施和相关主体承 诺的议案
8.00	关于公司未来三年（2026-2028年）股东 分红回报规划的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士 全权办理公司2026年度向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。议案1至议案9为关联交易事项，关联股东需回避表决。

东会的通知
三、会议登记等事项
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人出席的，须持有股东股票账户卡、加盖法人公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人股东法定代表人签字或加盖法人公章的授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记
自然人股东出席的，须持有股东股票账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间
2026年2月11日-2026年2月13日工作日（8:30－11:45，13:00－17:00），异地股东可用信函或邮件方式登记。

4、登记地点
深圳市南山区高新技术产业园科技南五路远望谷大厦5楼会议室。

5、注意事项
出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

6、其他事项
（1）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

（3）会议联系方式：
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路远望谷大厦5楼
联系人：方晓涛
电话：0755-26711735
Email：stock@invengo.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
东会的通知
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次（临时）会议决议；2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二六年一月十四日
东会的通知
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362161”，投票简称为“远望投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年02月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月24日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

东会的通知
东会的通知

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2026年度向特定对象 发行A股股票方案的议案	√作为投票对象的子议案数（10）
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	本次发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原 则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期安排	√
2.07	募集资金金额及用途	√
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润 的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3.00	关于公司2026年度向特定对象 发行A股股票预案的议案	√
4.00	关于公司2026年度向特定对象 发行A股股票方案论证分析报告	√

东会的通知
东会的通知

	的议案
5.00	关于公司2026年度向特定对象 发行A股股票募集资金使用可行 性分析报告的议案	√
6.00	关于无需编制前次募集资金使用 情况报告的议案	√
7.00	关于公司2026年度向特定对象 发行A股股票摊薄即期及填补措 施和相关主体承诺的议案	√
8.00	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案	√
9.00	关于提请股东会授权董事会及其 授权人士全权办理公司2026年度 向特定对象发行A股股票具体事 宜的议案	√

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：