安道麦A(000553):2026年第一次临时股东会决议
2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东会未变更以往股东会通过的决议。 二、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2026年1月13日14:30开始 2.召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5. 主持人：覃衡德 6.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月13日9:15至15:00期间的任意时间。 7.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东163人，代表股份1,886,510,200股，占公司有表决权股份总数的80.9726%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东163人，代表股份1,886,510,200股，占公司有表决权股份总数的80.9726%。 2.B 股股东出席情况： 通过现场和网络投票的B股股东6人，代表股份903,053股，占公司B股有表决权股份总数的0.5912%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司B股有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东6人，代表股份903,053股，占公司B股有表决权股份总数的0.5912%。 3.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东162人，代表股份58,372,239股，占公司有表决权股份总数的2.5054%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东162人，代表股份58,372,239股，占公司有表决权股份总数的2.5054%。 董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：(一)关于 2026年度日常关联交易预计的议案 本议案涉及关联交易事项，先正达集团股份有限公司为中国中化控股有限责任公司控制的企业，构成公司的关联股东，其持有公司股份1,828,137,961股。上述关联股东对本议案回避表决。 1.1总表决情况： 同意55,131,686股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的94.4485%；反对3,126,353股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的5.3559%；弃权114,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.1956%。其中： （1）B股股东的表决情况： 同意59,300股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的6.5666%；反对843,753股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的93.4334%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （2）中小股东表决情况： 同意55,131,686股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4485%；反对3,126,353股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.3559%；弃权114,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1956%。 1.2表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。 (二)关于开展衍生品套期保值业务的议案 2.1总表决情况： 同意1,883,281,347股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8288%；反对3,222,853股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1708%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。其中： （1）B股股东的表决情况： 同意59,300股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的6.5666%；反对843,753股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的93.4334%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （2）中小股东表决情况： 同意55,143,386股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4685%；反对3,222,853股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.5212%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0103%。 2.2表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。 (三)关于修订《关联交易管理制度》的议案 3.1总表决情况： 同意1,874,170,399股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3459%；12,230,601 0.6483% 反对 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 ；弃 权109,200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0058%。其中： （1）B股股东的表决情况： 同意59,300股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的6.5666%；反对843,753股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的93.4334%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （2）中小股东表决情况： 46,032,438 78.8602% 同意 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 ；反 对12,230,601股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.9528%；弃权109,200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持有效表决0.1870% 权股份总数的 。 3.2表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。 上述议案的具体内容详见公司于 2025年 12月 23日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所 2.律师姓名：陈竹莎、董幼林 3.结论性意见： 北京市天元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件 1.本次股东会决议； 2.本次股东会律师见证意见书。 特此公告。 安道麦股份有限公司董事会 2026年1月14日 中财网
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