湖南白银(002716):召开2026年第一次临时股东会的通知
湖南白银股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年1月13日 召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召 开2026年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月29日（星期四） 下午14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2026年1月29日上午9:15—9:25，9： 30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年1月29日9:15至2026年1月29日15：00的任意 时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投 票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络 投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投 票结果为准。 6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2026 年1月23日。 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代 理人。于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福 城大道1号湖南白银316会议室。 二、会议审议的事项 （一）提案内容：
以上事项经公司第六届董事会第二十次会议审议通过， 具体内容详见2026年1月14日公司刊登于《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十次 会议决议公告》中的相关内容。本次股东会审议事项具备合 法性、完备性。 三、现场会议登记方法 1、登记时间：2026年1月26日上午09:00—11:30， 下午13:30—17:00。 2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号湖南白银证券法务部。 3、登记方式： （1）自然人股东持本人身份证等有效证件办理登记手 续。 （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人 授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书等办理登 记手续； （4）异地股东凭以上有关证件的信函或传真、邮件方 式登记（须在2026年1月27日下午17点前送达，并来电 确认）。本次会议不接受电话登记。 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相 关证件原件到场。 四、参与网络投票的具体操作程序 本次股东会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投 票，网络投票具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、会议联系方式 （1）会议联系人：袁志勇、袁剑 （2）联系电话：0735-2659859 （3）传真：0735-2659812 （4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com （5）邮政编码：423000 （6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大 道1号白银城证券法务部； 2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理； 3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。 六、备查文件 1、《第六届董事会第二十次会议决议》； 特此公告。 湖南白银股份有限公司董事会 2026年1月14日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投 票简称：“白银投票” 2.优先股的投票代码与投票简称：不适用 3.填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 本次股东会的提案为非累积投票提案。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年1月29日的交易时间，即9:15-9:25、 9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月29日（现场 股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年1月29日（现场 股东会结束当日）下午3：00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件二 授权委托书 湖南白银股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南白银 附件二 授权委托书 湖南白银股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南白银
委托人身份证号码： 或营业执照号码： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：2026年 月 日 附注： 1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃 权； 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 需加盖单位公章。 中财网
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