湖南白银(002716):第六届董事会第二十次会议决议
湖南白银股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第二十次会议通知于2026年1月8日以电话和专人送 达的方式发出，于1月13日上午9:30分在郴州市苏仙区白 露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以现场与通讯表决 的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9 人。 会议由董事长李光梅主持，公司高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）《关于拟注册发行中期票据的议案》 内容：公司《关于拟注册发行中期票据的公告》刊登于 2026年1月14日的《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 该议案尚需提交公司股东会审议。 （二）《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 内容：根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交 易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合 公司实际经营情况，公司经过逐项自查，认为公司符合现行 公司债券政策规定的条件与要求，具备面向专业投资者非公 开发行公司债券的条件和资格。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 该议案尚需提交公司股东会审议。 （三）《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》 内容：公司制定了债券具体方案，对票面金额及发行规 模、发行方式、债券期限、发行对象、债券利率及确定方式、 还本付息方式、募集资金用途、增信措施、承销方式、挂牌 转让安排、决议的有效期等事项进行了明确，具体详见2026 年1月14日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 披露的《关于非公开发行公司债券方案的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 该议案尚需提交公司股东会审议。 （四）《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士 全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 内容：为提高本公司本次面向专业投资者非公开发行公 司债券的工作效率，公司董事会提请股东会授权董事会或董 事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券发行上市 的全部事宜（详见公司2026年1月14日刊登于《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯 网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行公司债 券方案的公告》相关内容） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 该议案尚需提交公司股东会审议。 （五）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 内容：公司《关于公司为全资子公司湘银国贸提供担保 的公告》刊登于2026年1月14日的《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 （六）《关于审议<湖南白银股份有限公司银行间债券 市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度>的议案》 内容：公司《湖南白银股份有限公司银行间债券市场非 金融企业债务融资工具信息披露管理制度》刊登于2026年1 月14日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 （七）《关于公司拟将珠江桥土地以自主开发调整为土 地出让方式的议案》 内容：公司《关于珠江桥土地以自主开发调整为土地出 让方式的公告》刊登于2026年1月14日的《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 （八）《关于公司以公开挂牌程序和预告登记转让处置 闲置土地的议案》 内容：公司《关于资产处置暨土地使用权公开挂牌转让 的公告》刊登于2026年1月14日的《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 （九）《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议 案》 内容：公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通 知》刊登于2026年1月14日的《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 特此公告。 湖南白银股份有限公司董事会 2026年1月14日 中财网
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