北部湾港(000582):召开2026年第一次临时股东会的通知
债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年1月29日（星期四）15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2026年1月29日（星期四）9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2026年1月29日（星期四）9:15至15:00的任意 时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年1月26日（星期一） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2026年1月26日（星期一）下午收市时在中国 结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本 次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北 部湾航运中心B座18楼1819会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表：
过。提案的具体内容详见公司于2026年1月14日在《证券时报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2026年第一次临时股东会议案材料》。 3、上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将 对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。 三、会议登记等事项 1、股东出席股东会的登记方式、登记时间、登记地点以及 委托他人出席股东会的有关要求 （1）登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采 用现场、信函或传真方式办理会议登记。 （2）登记时间：2026年1月27日9:00起至2026年1月29日会 议召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自 治区规定的放假日不接受现场登记）。 （3）登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号 北部湾航运中心B座15层1518室董事会办公室/证券部及会议现 场。 （4）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要 求 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会 议的，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其 具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理 人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权委托书。 股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带 上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。 2、会议联系方式 联系人：李晓明、邹静璇 联系电话：0771-2519801 传真：0771-2519608 电子邮箱：bbwg@bbwport.com 会议费用：出席人员交通、食宿费用自理 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1．第十届董事会第二十二次会议决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2026年1月14日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360582”， 投票简称为“北港投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其 他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年1月29日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月29日， 9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所 互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指 引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件2： 北部湾港股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席 附件2： 北部湾港股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席
受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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