巨一科技(688162):巨一科技2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会 会议资料 2026年1月 目 录 2026年第一次临时股东会会议须知 .................................... 1 2026年第一次临时股东会会议议程 .................................... 3 2026年第一次临时股东会会议议案 .................................... 5 议案1：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案 ... 5 议案2：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案................................................................ 6 议案3：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.................................................................... 8 安徽巨一科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安徽巨一科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东会的各项工作，安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）特制定本会议须知： 一、本次股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 三、为保证股东会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前30分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。 四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。 主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息、损害公司和股东共同利益的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东会进行表决时，股东不再进行发言。 六、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场表决采用记名投票方式进行表决，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及股东代理人在对非累积投票议案表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、多填、错填、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。请股东及股东代理人按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。 七、本次股东会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表和一名律师组成，负责计票、监票。 八、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 九、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排住宿，以维护其他广大股东的利益。 十、本次股东会由公司董事会聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。 十二、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025年 12月27日披露于上海证券交易所网站的《安徽巨一科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。 安徽巨一科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）会议时间：2026年1月20日 14点30分 （二）会议地点：安徽省合肥市包河区繁华大道5821号研发楼二楼会议室 （三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 （四）股东会召集人：董事会 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年1月20日 至2026年1月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议议程： （一）参会人员签到，股东进行登记 （二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员 （三）宣读股东会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）逐项审议会议各项议案
（七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决 （八）休会，统计现场表决结果 （九）复会，主持人宣布现场表决结果 （十）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书 （十一）与会人员签署会议记录等相关文件 （十二）现场会议结束 安徽巨一科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议案 议案1：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案 各位股东及股东代理人： 根据公司及子公司2026年度生产经营需要，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币700,000万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、贸易融资、国内信用证、保函、国际信用证等。本次授信不涉及担保事项，上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，且实际融资金额应在授信额度内，并以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定 为保障公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的工作顺利进行，董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度内，办理公司向金融机构申请授信相关的具体事项，同时授权公司及子公司法定代表人签署相关协议和文件。 上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起一年内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会或股东会审议。 具体内容详见公司于 2025年 12月 27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-055）。 本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。 现将本议案提请股东会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。 安徽巨一科技股份有限公司 董事会 2026年1月20日 议案2：关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 各位股东及股东代理人： 公司首次公开发行募集资金投资项目“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”和“信息化系统建设与升级项目”已实施完成，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、内部制度的规定，公司拟将上述募投项目结项，并将剩余募集资金合计7,043.05万元永久补充流动资金。具体情况如下: 一、募集资金基本情况
注2：“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”实际使用金额包含尚待支付的合同尾款合计4,910.89万元，“信息化系统建设与升级项目”实际使用金额包含尚待支付的合同尾款合计133.30万元。 具体内容详见公司于 2025年 12月 27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-056）。 本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。 现将本议案提请股东会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。 安徽巨一科技股份有限公司 董事会 2026年1月20日 议案3：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的议案 各位股东及股东代理人： 一、关于变更公司注册资本的相关情况 2025年10月31日，公司回购注销了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期尚未解除限售的第一类限制性股票98,000股。本次股份回购注销完成后，公司总股本由137,198,775股变更为137,100,775股。 二、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况 鉴于前述公司总股本及注册资本的变更情况，公司董事会拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：
公司董事会提请股东会授权公司相关人员向工商登记机关办理注册资本变更、《公司章程》的工商备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 具体内容详见公司于 2025年 12月 27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-057）。 本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。 现将本议案提请股东会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。 安徽巨一科技股份有限公司 董事会 2026年1月20日 中财网
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