普莱柯(603566):普莱柯关于预计2026年度日常关联交易
普莱柯生物工程股份有限公司 2026 关于预计 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 日常关联交易对上市公司的影响：普莱柯生物工程股份有限公司（以下2026 简称“普莱柯”或“公司”） 年度日常关联交易预计是基于公司日 常经营活动实际需要进行的合理估计，有利于公司业务的开展，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，公司主营业务不会因此对关联人形成较大依赖，亦不会对公司独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2026年1月15日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事张许科先生、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、裴莲凤女士、赵锐先生回避表决。 2、公司2026年度预计日常关联交易金额3,924.00万元，占公司2024年度经审计净资产的1.49%，在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。 3、本议案在审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对本事项发表了书面意见，认为：公司2026年度预计日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司经营需要，交易定价公允、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
2025年1-11月公司日常关联交易实际发生金额未经审计；焦作芮意森、洛阳中科基因、临沂中科基因超出预计金额部分已按照相关审批程序进行事前审批，其余未超出年初预计金额。 （三）2026年度日常关联交易预计金额和类别 基于公司2026年经营发展需要及预算情况，预计公司及控股子公司与关联方2026年度可能发生的日常交易情况如下：
二、关联人介绍和关联关系 1、郑州市珍鑫宠物医院有限公司、上海仁萌宠物诊所有限责任公司、杭州铂乐宠物医院有限公司、菲吠喵（上海）宠物诊疗有限公司 基本信息：
普莱柯董事秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、裴莲凤女士、副总经理田克恭先生、胡伟先生之子胡家豪先生合计持有宁波融泉23.13%的合伙份额；公司副总经理韩冰女士持有宁波梅山保税港区贝柯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波贝柯”）4.40%的合伙份额，宁波贝柯持有一宠健康15.33%的股权，以上人员均系利益相关方。 2、中科基因及其控股子公司 企业名称：北京中科基因技术股份有限公司 企业性质：其他股份有限公司（非上市） 法定代表人：康笃利 注册资本：9,328.1889万元 成立日期：2016年4月22日 注册地址：北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地永大路38号院5号楼2层201室 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；计算机系统服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；电子测量仪器销售；实验分析仪器销售；兽医专用器械销售；第二类医疗器械销售；农业科学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；基础电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 关联关系说明：普莱柯实际控制人、董事长张许科先生担任中科基因控股股东北京中科汇泽管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“中科汇泽”）执行事务合伙人，普莱柯与中科基因受同一实际控制人控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款（三）规定的关联关系情形；普莱柯董事兼董事会秘书赵锐先生担任中科基因董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款（三）规定的关联关系情形；因此认定中科基因为普莱柯的关联法人。 普莱柯董事秦德超先生、裴莲凤女士、赵锐先生、副总经理田克恭先生、韩冰女士合计直接持有中科汇泽12.39%的合伙份额；洛阳汇泰生物科技中心（有限合伙）持有中科汇泽38.96%的合伙份额，董事秦德超先生、裴莲凤女士、赵锐先生、副总经理田克恭先生合计持有洛阳汇泰生物科技中心（有限合伙）11.93%的合伙份额；洛阳盈泰生物科技中心（有限合伙）持有中科基因1.07%股份，副总经理田克恭先生持有洛阳盈泰生物科技中心（有限合伙）70%的合伙份额；以上人员均系利益相关方。 赛威生物、普泰生物、赛奥生物、洛阳中科基因、临沂中科基因、辽宁中科基因技术有限公司等公司均系中科基因控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款（三）规定的关联关系情形；因此，公司认定上述中科基因控股子公司为普莱柯的关联法人。 3、焦作芮意森 企业名称：焦作芮意森新材料科技有限公司 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：赵一帆 注册资本：500万元 成立日期：2020年7月2日 注册地址：河南省焦作市武陟县詹店镇雁赵庄昌武路机器人产业园E3、4栋 经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物质液体燃料生产工艺研发；生物质燃料加工；智能基础制造装备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系说明：焦作芮意森执行董事佘建松先生与公司董事兼财务总监裴莲凤女士的配偶系兄弟关系，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款（三）规定的关联关系情形；因此认定焦作芮意森为普莱柯的关联法人。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与关联人日常交易的主要内容包括销售商品、提供租赁服务、购买商品、接受劳务等相关事项，结合公司实际经营的需求，公司在与关联人发生具体交易时，分别与关联人签订相关合同，约定交易价格、付款安排和结算方式，交易定价原则为参考市场价格或者成本加成等方式，并符合公允、合理的原则。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关合同协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会对公司的独立性构成影响，也不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。 特此公告 普莱柯生物工程股份有限公司 董 事 会 2026年1月15日 中财网
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