北方股份(600262):内蒙古北方重型汽车股份有限公司九届五次董事会决议
内蒙古北方重型汽车股份有限公司 九届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于2026年1月5日以电子邮件等方式告知全体 董事。 3.本次会议于2026年1月15日以通讯表决的方式召开并形成决 议。 4.本次会议应参加表决董事6名（其中独立董事3名），实际参 加表决董事6名。会议由董事长王占山主持。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过关于《修订<公司章程>》的议案。（内容详见同日 “2026-007”公告） 《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》详见上海证券交易所 网站www.sse.com.cn。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过关于《选举沈磊为公司第九届董事会董事候选人》的 议案。（董事候选人简历详见附件） 本议案已经董事会提名委员会审查通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过关于《2026年度日常关联交易预计》的议案。（内容 详见同日“2026-008”公告） 本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事王占山、 郭海全、侯文瑞回避表决。 4.审议通过关于《修订<募集资金管理办法>》的议案。 《内蒙古北方重型汽车股份有限公司募集资金管理办法》详见上 海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 5.审议通过关于《修订<关联交易管理办法>》的议案。 《内蒙古北方重型汽车股份有限公司关联交易管理办法》详见上 海证券交易所网站www.sse.com.cn。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 6.审议通过关于《提请召开2026年第一次临时股东会》的议案。 （内容详见同日“2026-009”公告） 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 2026年1月16日 附件：董事候选人简历 沈磊：男，1982年出生，中共党员，大学本科，高级工 程师。曾任重庆望江工业有限公司军品研发中心主任、副总 经理，重庆长安望江工业集团有限公司、重庆长安工业（集 团）有限公司、重庆望江工业有限公司副总经理，重庆长安 望江工业集团有限公司副总经理（其间，任中国兵器装备集 团公司军品部副主任）。现任内蒙古北方重工业集团有限公 司董事、总经理、党委副书记。 截至目前，沈磊先生未持有公司股票，不存在《公司法》 和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未受到过中国 证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职符 合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 的规定。 中财网
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