建科院(300675):2026年第一次临时股东会决议
2026年第一次临时股东会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现增加、否决或变更议案。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开公司2026年 第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049）。 本次股东会的股权登记日为2026年1月9日。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。1.现场会议召开时间 2026年1月15日15:00。 2.网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年1月15日09:15 —09:25、09:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2026年1月15日09:15— 15:00的任意时间。深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼五层远程会议室。本次股东会由董事会召集，并由董事长叶青女士主持。 本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等有关规定。通过现场和网络投票的股东（含股东授权委托代表，下同）共85人，代表 有表决权的股份71,046,943股，占公司有表决权股份总数的48.4411%。 其中：通过现场投票的股东共2人，代表有表决权的股份70,190,443股，占 公司有表决权股份总数的47.8571%；通过网络投票的股东共83人，代表有表决 权的股份856,500股，占公司有表决权股份总数的0.5840%。通过现场和网络投票的股东共84人，代表有表决权的股份8,189,800股，占 公司有表决权股份总数的5.5840%。 其中：通过现场投票的中小股东共1人，代表有表决权的股份7,333,300股， 5.0000% 83 占公司有表决权股份总数的 ；通过网络投票的中小股东共 人，代表 有表决权的股份856,500股，占公司有表决权股份总数的0.5840%。董事叶青女士、毛洪伟先生、张峰先生、邵晓东先生等现场列席本次股东会 现场会议，董事黄庆先生、张铭先生及独立董事张燕平先生、谢兰军先生等通过 远程方式列席会议。 副总经理丘国雄先生现场列席本次股东会。 本次股东会由广东信达律师事务所律师见证。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，全部3项议案经审议通过；议案的表决结果如下：
2.《广东信达律师事务所关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会 2026年1月15日 中财网
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